¿Qué tenían las 11 cajas que le incautaron a red de exesposa de ‘Otoniel’?

Vestida todo el tiempo de negro, con gorra, tapabocas, escoltada y movilizándose en carros de alta gama. Así se veía durante los seguimientos que hicieron uniformados de la Policía Blanca Madrid Benjumea, alias la Flaca, la exesposa del extraditado capo del narcotráfico ‘Otoniel’, quien fue enviada a la cárcel tras ser recapturada en una operación contra una millonaria red asociada al ‘clan del Golfo’.

La ‘Flaca’ estuvo privada de su libertad en casa por cárcel hasta septiembre de 2020, pagando una condena de siete años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, testaferrato, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y fraude procesal, asociados a los nexos con la organización de ‘Otoniel’.

La Policía señaló que, incluso estando detenida en Cali, usó los servicios de las hermanas Villamizar Anaya, conocidas como ‘las Gordas’, para mover sumas de hasta 500 millones de pesos quincenales para su sostenimiento.

Y según la investigación de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol), la Dijín y la Fiscalía, tras recuperar su libertad siguió en actividades ilegales y se sumó al engranaje criminal de una red dedicada a mover y lavar las millonarias utilidades del negocio del narcotráfico.

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En el expediente se señala que la mujer se trasladó a una lujosa vivienda en Medellín y luego se ubicó en Montería, donde fue recapturada, y allí estableció su puesto de mando para movilizarse por la zona del Urabá y estar pendiente del movimiento de grandes cantidades de dinero en efectivo.

Junto a la ‘Flaca’ fueron capturados José de Jesús Ruiz Arroyave, ‘Chucho Primo’, considerado el jefe del grupo, y otras cuatro personas. El líder del grupo hizo parte del Bloque Centauros de las Autodefensas y se desmovilizó en el 2005, pero siguió delinquiendo.

En el caso de la expareja de 'Otoniel', por solicitud del ente acusador, un juez de control de garantías la envió a la cárcel para que desde allí siga respondiendo por este caso.

En la denominada operación Santa Lucía también se llegó a una mansión en el sector de El Poblado, de Medellín, donde se hallaron en cajas de cartón y cajas fuertes 13.982 millones de pesos en efectivo y dos contadoras de plata usadas para facilitar los arqueos del dinero que iba saliendo y entrando del lugar, que funcionaba como el banco del 'clan'.

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Fuentes de la Policía señalaron que esta es la incautación más grande de efectivo en pesos que se ha hecho en Colombia. Añadieron que, durante el cese del fuego decretado por el presidente Gustavo Petro con las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (AGC) -como ahora se hacen llamas los integrantes del ‘clan del Golfo’-, no se realizaron operaciones ofensivas contra sus cabecillas pero sí se golpearon sus finanzas al lograr la ocupación de bienes con fines de extinción de dominio por 345.000 millones de pesos en lo corrido del año.

Según la investigación, la red no solo tenía la estructura montada para mover alrededor de seis mil millones de pesos a la semana, sino que ya había avanzado en los planes para consolidar una empresa de mensajería legal a nivel nacional para usarla con el fin de mover la plata de la organización.

Se documentó que se usaban sofisticadas caletas con activación electrónica en carros de alta gama para mover la plata por el país y llevarla especialmente a Medellín, Montería, Barranquilla y Cali. Uno de los vehículos usados solo abría la caleta si al tiempo se bajaba la ventanilla del conductor y se frenaba.

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Investigadores de la Policía señalaron que una parte del dinero se usaba para pagar la nómina del grupo y girar a las familias de los jefes de la red criminal, y el resto se destinaba para lavarlo en negocios de finca raíz y ganadería y la creación de empresas fachada en cuyos planes la ‘Flaca’ era una ficha clave para el funcionamiento del esquema ilegal.

En la investigación se descubrieron dos modalidades para la entrega de la plata a de la red. En la primera, José Manuel Zapata, otro de los capturados, trasladaba sumas de entre 500 y 1.000 millones de pesos mensuales desde uno de los inmuebles donde acopiaba el dinero hasta el sitio que llamaba Arcoíris (un apartamento deshabitado en el barrio Los Colores, de Medellín). Allí, reempacaba la plata y luego citaba a los destinatarios en zonas solitarias de la ciudad y la entregaba en cajas de cartón, para evitar llamar la atención de las autoridades.

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En la otra modalidad entraban en juego los carros caleta que eran dejados en parqueaderos: la persona que iba a recibir la plata tenía una copia de las llaves, recogía el vehículo y se iba al lugar donde iba a esconder la plata y luego devolvía el automotor al parqueadero.

Los curtidos investigadores de inteligencia de la Policía estuvieron dos años tras la red y lograron llegar a un miembro de la organización que fue amenazado por sus socios por un supuesto robo de cien millones. El hombre, temiendo por su vida, terminó prendiendo el ‘ventilador’ y aportó datos importantes al proceso sobre el modus operandi y el andamiaje criminal de la organización.

Incluso señaló que después de la captura y extradición a los Estados Unidos de ‘Otoniel’, la red de tráfico de dinero se empezó a desfragmentar por intereses personales. Por ejemplo, ‘Chucho Primo’ y José Zapata se habrían aliado para apropiarse de gran parte del dinero encaletado y pretendían “sacar del camino a la ‘Flaca’, para dejar de entregarle cuentas a la misma, como quiera que ‘Otoniel’ perdió vigencia”.

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Los investigadores destacaron que, además de la incautación del dinero, con la operación se logra evitar la financiación de nuevos cargamentos de coca y se lograron obtener equipos de comunicaciones, USB y computadores que podrían fortalecer nuevas líneas de investigación contra el ‘clan del Golfo’.

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