Operación por fraude fiscal salpica traspasos de jugadores colombianos

La Operación "Fuera de Juego" practicada este miércoles en Portugal contra el fraude fiscal ha arrojado un total de 47 imputados -24 sociedades y 23 personas-, entre los que se encuentran futbolistas, agentes deportivos, intermediarios, abogados o dirigentes.  Los principales clubes de fútbol de Portugal se vieron implicados en una amplia operación por sospechas de irregularidades en los traspasos de jugadores.

Según un comunicado divulgado por la Fiscalía de Portugal, se investigan posibles delitos de fraude fiscal y blanqueamiento de capitales y todas las investigaciones están dirigidas por la Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal.

Las pesquisas se centran en negocios relacionados con el fútbol desde el año 2015, que habrían evadido impuestos al fisco portugués a través de diferentes prácticas delictivas. Los pagos de comisiones y los derechos de imagen centran las principales sospechas de la investigación, cuyos montantes podrían haber sido camuflados mediante el blanqueamiento y el fraude fiscal.

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En esta ocasión se practicaron registros en 76 dependencias, algunas de ellas en clubes como Oporto, Sporting o Benfica, que ya han hecho pública su intención de colaborar con la Justicia lusa.

Entre los domicilios registrados, según algunos medios portugueses, está la vivienda del exjugador del Atlético de Madrid, el colombiano Jackson Martínez, que milita en el Portimonense, según publicó el diario deportivo "O Jogo".

A principios de febrero, el semanario portugués Sabado había revelado que había en curso una importante investigación sobre varios traspasos o contratos sospechosos que llevaban la huella de Mendes. Entre los jugadores afectados, según la revista, estaban varios internacionales que pasaron o están en el Porto, como los colombianos Radamel Falcao, James Rodríguez y Jackson Martínez o el ya citado Casillas. 

"Los hechos investigados y que motivaron la apertura de los casos en cuestión se originaron en varios procedimientos de inspección llevados a cabo desde 2015 por la Autoridad Tributaria y Aduanera, e impulsados por ella, con base en la información disponible internamente, dentro del alcance de los negocios relacionados el mundo del fútbol profesional", dice el comunicado de la fiscalía portuguesa. 

Justamente, también fue registrada la casa de Iker Casillas, que aún milita en el Porto, e, incluso, hubo búsquedas en las casas de los presidentes de los principales clubes de fútbol de Portugal.

El propio guardameta español comunicó que está "absolutamente tranquilo" en relación a las investigaciones y que tiene "plena confianza" en la Justicia portuguesa, por lo que se ha puesto a disposición de las autoridades lusas.

Para desarrollar toda la operación "Fuera de Juego" fueron movilizados en la jornada 101 inspectores tributarios y 181 agentes de la Guardia Nacional Republicana (GNR), en una investigación que aún no ha concluido y para la que se ha decretado secreto de sumario.

Además de registrar las dependencias de los tres principales clubes, también han sido registradas las sedes del Vitória de Guimarães, Braga, Marítimo o Portimonense.

En el punto de mira de las investigaciones estaría, según la prensa lusa, el agente deportivo Jorge Mendes y su empresa Gestifute, que habrían sido registradas también este miércoles.

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Además, también fueron registradas las oficinas del abogado portugués Carlos Osório de Castro, que trabaja para la empresa de Mendes.

Incluso, la versión digital del semanario "Expresso" divulgó que uno de los 47 imputados, tras los registros, es el propio empresario Jorge Mendes. Algunos medios lusos divulgaron que las investigaciones podrían tener como base los datos del hacker portugués Rui Pinto, artífice de los documentos de "Football leaks", que ha desvelado diferentes entramados fraudulentos en el fútbol europeo, y que se encuentra en prisión preventiva en Portugal.

En España, la justicia ha apuntado en los últimos años a varios estrellas del fútbol acusadas de fraude fiscal, entre ellas el portugués Cristiano Ronaldo, condenado a dos años de prisión (sin cumplimiento) y a varios millones de euros de multa. Su agente, Jorge Mendes, fue imputado en 2017 por haber ayudado a Falcao a un fraude contra el fisco. En ese caso, el atacante colombiano fue condenado igualmente a una importante multa.

EFE Y AFP