Así cayó red que lavaba plata de narcos y tenía 250.000 millones en bienes

En una operación simultánea, en tres ciudades del país, fue desarticulada una organización criminal dedicada al lavado de activos al servicio de narcotraficantes asociados con el 'clan del Golfo'.

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Entre 2011 y 2020, la red habría estructurado más de 11 empresas que registraron un patrimonio en activos superior a los 109.000 millones de pesos, a través de las cuales lavaban dinero producto del narcotráfico mediante la construcción de obras civiles, producción en haciendas ganaderas y contratación con istraciones departamentales y municipales.

La operación se llevó a cabo en Pereira, Medellín y Santa Marta. En la capital de Risaralda fue capturado Hipólito Mendoza Zea, conocido como el 'Doctor', mientras que tres de sus colaboradores cayeron en las otras ciudades.

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Según informó la Policía, el actuar criminal de esta red consistía en ofrecer un portafolio de servicios a narcotraficantes para la creación de empresas fachada en asocio con profesionales corruptos con los que diseñaba maniobras estratégicas de lavado de dinero.

"Para esto contaba con profesionales en contaduría pública, ingeniería civil y istración de empresas, responsables de crear artimañas financieras y comerciales que impidieran el rastreo por parte de las autoridades y evitar las alertas de movimientos sospechosos en el sistema financiero", detalló la Policía, que participó en la operación a través de la Dijin y la Dirección de Inteligencia, en coordinación con la Fiscalía.

Según establecieron las autoridades, el 'Doctor' era el cerebro de la organización criminal, brindaba sus servicios a narcotraficantes inversores, varios vinculados con el 'clan del Golfo', a quienes les había creado empresas en sectores productivos como la construcción, hotelería, alumbrado público y agropecuario en varios lugares del país. 

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"Sus colaboradores eran especialistas en maquillar estatutos, modificar los registros contables de empresas fachadas, con el fin de mostrar falsos historiales crediticios o proyectos financieramente sostenibles para facilitar la autorización de créditos de altas sumas de dinero con empresas públicas del sector financiero", informó la Policía.

Durante la investigación se evidenció que las alianzas ilegales del grupo se remontan al año 2009, época en que brindó asesoría a testaferros y colaboradores de los hermanos Castaño Gil, exjefes paramilitares vinculados con el apoderamiento forzado de haciendas ganaderas en la región del Urabá antioqueño.

Dentro de su asesoría criminal se encuentra la realizada al hoy capturado John Fredy Zapata Garzón, conocido en el mundo criminal como 'Candado' o 'Messi', narcotraficante asociado con el 'clan del Golfo', a quien le extinguieron el derecho de dominio de 7 de sus empresas y 33 inmuebles, avaluados aproximadamente en 4,2 billones de pesos a finales de 2020.

A la organización criminal del 'Doctor' se le afectó con medida de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de 3.015 bienes muebles e inmuebles, ganado, sociedades y establecimientos de comercio avaluados comercialmente en más de 250.000 millones de pesos, ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Antioquia, Vichada, Boyacá, Meta, Quindío y Risaralda.

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Alias el Doctor y sus colaboradores fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó su captura y un fiscal especializado contra el lavado de activos les imputó cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravado y asesoramiento a grupos delictivos y grupos armados organizados.