Cae red señalada de lavar plata del narcotráfico moviéndola en buses de famosa empresa que opera entre Bogotá y Cali

El expediente se llama caso Selene y tuvo detrás un reporte que llegó desde autoridades de Estados Unidos. Fiscalía imputó a presuntos involucrados.

Capturados por caso Selene. Foto: Archivo particular

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Carlos López

PERIODISTA JUDICIAL14.11.2024 07:46 Actualizado: 14.11.2024 08:14

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Una alerta desde Estados Unidos hace un par de años llevó a las autoridades a dar con una red señalada de dedicarse al lavado de activos en Colombia, la cual delinquió con una llamativa modalidad en varias ciudades del país moviendo plata, supuestamente, que provenía del narcotráfico.

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La modalidad que habrían usado tenía su epicentro en Bogotá, y constaba de usar buses de transporte público de una famosa empresa de gremio con el que llevaban grandes sumas de dinero hasta la ciudad de Cali. De acuerdo a la investigación, de la que conoció EL TIEMPO, en una de esas operaciones ilegales se incautaron cerca de 4.000 millones de pesos.

Ya en suelo vallecaucano, los paquetes de billetes forrados eran trasladados por los presuntos integrantes de la red hasta un apartamento que quedaba, precisamente, cerca del terminal de transportes de Cali. En este lugar, de hecho, cayó otro envío por 600 millones de pesos encaletados en maletas que no pudieron ser justificados por su dueño.

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Por estos hechos fueron detenidas varias personas en una operación en la que participaron la Fiscalía y la Policía. Se trata de Diego Mayorga, Víctor Guacaneme, Flor Méndez, Lina Rojas, Carlos Zuluaga, Andrés Cardozo y Edwin Méndez.

El aviso desde Estados Unidos

Estas siete personas fueron relacionadas al expediente por información que entregó uno de los supuestos líderes de la red, así como por el reporte de Estados Unidos que llegó a través de un agregado judicial de la Embajada en Bogotá en agosto de 2021.

La anotación de la DEA fue por el concepto de envío de estupefacientes hacia ese país, sin embargo, luego las autoridades colombianas dieron a conocer que la plata producto de esos negocios ilícitos solamente se movía en Colombia. Desde entonces se empezaron a rastrear, con interceptaciones a teléfonos, las rutas usadas por la red ilegal y su modalidad de usar el transporte público para camuflar la plata.

Fiscalia General de la Nación. Foto:Fiscalía General de la Nación

A este expediente se le denominó como caso Selene, y arrojó que Flor Méndez sería la que coordinaba los envíos desde Bogotá, forrando la plata en icopor para transportarla con ayuda de Diego Mayorga y Víctor Guacaneme, el ayudante y el conductor de uno de los buses.

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Este es el panorama en la terminal de transportes salitre en donde viajeros aspiran llegar a sus destinos durante la temporada de fin de año. — El Terminal de Bogotá era desde donde movían la plata. Foto:César Malgarejo

En las audiencias preliminares contra los capturados, la Fiscalía resaltó que el 11 de julio pasado, el presunto jefe de la red ilegal salpicó a los otros de la organización, de quienes expuso su rol para cada envío. En uno de ellos, en el año 2019, se le dieron 200 millones de pesos a agentes de la policía en el peaje La Herradura, entre Bogotá y Cali, para dejar pasar los paquetes. Esa vez habían modificado el bus para meter, cerca de la caja de fusibles, 3.820 millones de pesos en cuatro maletas.

Otro evento reportado por el ente acusador se presentó en la rotonda de Caicedonia, Valle del Cauca, donde iban 5.395 millones de pesos escondidos en vinipel negro en el techo del bus de dos pisos.

Este es el panorama que se vive hoy 14 de mayo del 2021 en la Terminal de Transporte , poca afluencia de personas para viajar y destinos en el valle del Cauca cerrados por el paro nacional . FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET — Los buses arrancaban desde Bogotá con rumbo a Cali. Foto:Mauricio Moreno

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los detenidos en un juzgado de garantías de Bogotá, contra quienes pidió una medida de aseguramiento para que estén privados de su libertad mientras se desarrolla el proceso.

Carlos López - Redacción Justicia - @CarlosL49 - [email protected]

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