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Daily Cop: los últimos detalles del caso contra captadora que llegó a 120.000 personas

Fiscalía se refirió a si es posible vincular al proceso penal a influenciadores que la difundieron.

PERIODISTA JUDICIAL05.01.2024 11:40 Actualizado: 05.01.2024 11:45

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La criptomoneda colombiana Daily Cop, en la que cientos de personas invirtieron de manera virtual para obtener jugosas ganancias, quedó hace meses al descubierto luego de que la Fiscalía General de la Nación ya judicializó a 11 personas que estarían detrás del entramado que alcanzó a afectar a más de 120.000 ciudadanos.

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Luz Ángela Bahamón, delegada para las Finanzas Criminales del ente acusador, le contó a este diario cómo fue la cacería para desmantelar a esta supuesta captadora que manejó una moneda virtual que, tras varios meses, nunca volvió a parar a manos de los inversionistas, entre quienes había gente conocida, como el influenciador La Liendra.

Lo primero que hay que tener en cuenta en este negocio presuntamente fraudulento es que cuando empezó, las personas veían publicidad de Daily Cop en conciertos o en redes sociales de reconocidos influenciadores, donde se encontraban con una oferta de rentabilidad que iba del 0,5 por ciento diario hasta llegar al 12 por ciento anual.

(Puede ver: Daily Cop: así estafaron con criptomoneda colombiana promocionada por influenciadores)

Ninguno de los capturados por la supuesta megaestafa aceptaron cargos. Cinco fueron enviados a prisión. Foto:EL TIEMPO

De acuerdo al expediente contra personas como Leonardo Galindo Jiménez, Luis Fernando Marín Lasprilla y Ómar Hernández Doux-Ruisseau, el modelo alcanzó a llegar a más de 120.000 personas y operaba desde Cali, Valle del Cauca, hasta que empezaron a llover las inconformidades.

Con denuncias a bordo, la investigación penal en un despacho de la Fiscalía nació en 2022 bajo la premisa de que había una presunta criptomoneda 100 por ciento colombiana, ofertada como un stable coin y creada en la blockchain de Polygon Matic, en la cual un Daily era igual a un peso colombiano.

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Daily Cop: informante asegura que la caleta está en Dagua, Valle del Cauca. Foto:Gobernación del Valle / EL TIEMPO

"Y lo que pasa es que este grupo económico no contaba con la autorización para recaudar dinero del público, por lo que se vinculó a 11 personas", detalló Bahamón. Entre los judicializados, además de los tres ya mencionados, también están Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, Cristhian Andrés Hernández Valencia y Juan Manuel Piedrahita Giraldo.

Finalmente, un grupo de investigadores "determinó que realizaron captación masiva y habitual por una cuantía superior a los 126.000 millones de pesos. Ese dinero fue recibido en sus cuentas bancarias personales y productos financieros de más de una docena de personas jurídicas que fueron creadas como un holding empresarial a favor de Daily Cop", añadió la delegada.

(Puede ver: El pago de 130 millones de pesos que hizo una excongresista para evitar su captura)

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Los cargos por los que fueron vinculados a la investigación son captación masiva, lavado de activos y negativa de reintegro. Actualmente, algunos de los procesados tienen el interés de preacordar con la Fiscalía, pero hasta ahora no se ha concretado nada.

Ahora, frente a si a los influenciadores y demás personas que ayudaron a difundir a Daily Cop en redes y otras plataformas pueden venir investigaciones o llamados a declarar en la índole penal, desde el ente acusador se le detalló a este diario que ese es uno de los puntos que está sobre la mesa de las autoridades: "Eso lo estamos investigando porque el delito de captación masiva no solo es captar, también es promocionar".

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

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