El millonario negocio de evasión de impuestos en España por el que cayeron dos extraditables

Según las autoridades, los capturados tendrían rutas desde China a Europa. Corte ya revisó el caso.

Cristian Camilo González y Katherin Velásquez. — Cristian Camilo González y Katherin Velásquez, requeridos en extradición por España. Foto: Fiscalía

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Carlos López

PERIODISTA JUDICIAL25.02.2025 09:22 Actualizado: 26.02.2025 06:23

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Cristian Camilo González, un hombre de 36 años nacido en Manizales y conocido con el alias de 'Fendi', está a punto de ser extraditado a España porque supuestamente conformó una red delincuencial con injerencia en otros países de Europa, que dejaba millonarias rentas ilícitas al evadir impuestos y otras responsabilidades aduaneras.

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La red trasnacional habría delinquido principalmente desde el año 2009 a 2014, alterando documentos mercantiles, cambiando valores y precios de productos que ponían a nombre de destinatarios ficticios, con el fin de que no se revelaran sus verdaderos clientes.

A su servicio, el grupo tendría a otras personas como Katherin Velásquez Rivera, alias Chanel, quien también fue pedida en extradición para que responda por los cargos de pertenencia a organización criminal, delito continuado de falsedad de documentos mercantiles y otros 25 delitos de hacienda pública.

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Cristian Camilo González, requerido en extradición por España. Foto:Fiscalía

La captura de estas dos personas se efectuó en la capital de Caldas el 9 de marzo del año pasado, cuando la Fiscalía General de la Nación, a través del fiscal delegado Ricardo Romero, la destacó como uno de sus golpes más importantes en temas de evasión de impuestos.

En el expediente contra 'Fendi' y 'Chanel' se lee que el requerimiento se hizo a comienzos de 2024 desde el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional de Madrid. Con esa notificación en mano, agentes del CTI llegaron con la circular roja de Interpol hasta Manizales.

Katherin Velásquez, requerida en extradición por España. Foto:Fiscalía

Ya tras las rejas, los detenidos decidieron acogerse junto con su defensa al trámite de extradición simplificado, que en la Corte Suprema tuvo como ponente -para el caso de González- al magistrado Jorge Hernán Díaz, de la Sala de Casación Penal.

Con esa figura simplificada, el año pasado esperaban irse a resolver su situación jurídica lo más pronto posible, pues aseguran ser inocentes de todo lo que hay en contra. Ha sido tanto el afán que interpusieron una tutela que llegó a la Sala Civil de la Corte Suprema, donde con ponencia de la magistrada Martha Patricia Guzmán se negaron sus pretensiones de agilizar el trámite al certificarse que en este caso no ha habido ninguna mora judicial.

El expediente de 'Fendi'

En el expediente contra Cristian Camilo González se lee que entre 2009 y 2014 habría creado empresas fachadas en España, Italia, Francia y Países Bajos, las cuales aparentarían importar mercancía desde China por los puertos de Valencia, Algeciras y Rotterdam.

Vista aérea de la zona céntrica y occidental de Manizales, una de las zonas de turismo y comercio — La captura fue en Manizales, Caldas. Foto:Jhon Jairo Bonilla.

"Para ello, alteraban la documentación mercantil que daba soporte a dichas importaciones, alterando el valor real de las mercancías importadas con la finalidad de eludir obligaciones tributarias sobre el comercio exterior", dice en el documento de la Corte.

Además, la mercancía la facturarían a destinatarios también ficticios: empresas de la red delincuencial en la que estaban al mando testaferros ocultos. Los verdaderos clientes nunca dieron su identidad y por ende no tributaban ante las autoridades españolas: "El dinero así obtenido por la organización era ingresado en cuentas en Portugal", se detalló.

Pero no todo se quedaba en Europa, parte de las ganancias volvían a China para pagarles a sus proveedores; a la empresa en la que laboraba oficialmente González; y a las empresas en Holanda con las que disimulaban que había un pago por la mercancía que transitaba por allí.

Fiscalia General de la Nación. — La Fiscalía fue la que ejecutó el operativo para capturar a los dos extraditables. Foto:Fiscalía General de la Nación

Según las autoridades españolas, las cantidades de plata que consiguieron a punta de fraudes aduaneros entre 2011 y 2014 ascendieron a los 31 millones de euros en aranceles (cerca de 134.000 millones de pesos colombianos) y 49 millones por IVA.

Los delitos por los que debe responder en Europa son organización criminal, falsedad en documentos mercantiles, blanqueo de capitales, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude aduanero, defraudación o evasión tributaria, lavado de activos y cargos contra la hacienda pública.

Luego del aval para su extradición, será el presidente Gustavo Petro el que determine finalmente el envío a España.

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]

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