Los beneficios judiciales que ha logrado la hermana de ‘Otoniel’

Nini Johana Úsuga David, alias la Negra, es la hermana del capo del ‘clan del Golfo’ Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel. Fue capturada por tercera vez en marzo de 2021, en esta ocasión con fines de extradición y ahora logró quedarse con un porcentaje del valor de los bienes que la Fiscalía y la Policía le ocuparon con fines de extinción de dominio.

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La investigación tiene origen en una operación realizada en Medellín, en donde fueron capturadas varias personas y se decomisaron ocho mil millones de pesos en efectivo. 

Según la investigación, la ‘Negra’ era la encargada de la parte financiera de la organización de su hermano, hoy capturado, y tenía a su nombre bienes adquiridos con dinero proveniente de actividades ilegales. Al mismo proceso fueron vínculos James David Hernández, Rafael Uribe Nieto, Joaquín Orlando Gómez y Harlinson Úsuga Úsuga, primo de ‘Otoniel’ que fue extraditado a Estados Unidos en marzo del año pasado.

A estas personas, las autoridades les ocuparon al menos 30 bienes. James David, Nini Johana y Harlinson se acogieron a sentencia anticipada, renunciando a defenderse en el proceso de extinción de dominio, pero con la posibilidad de alcanzar los beneficios que contempla el Código de Extinción de Dominio para estos casos, como obtener hasta el 5 por ciento del valor de los bienes que sean objeto de colaboración, si se cumplen acciones para el restablecimiento del derecho o la reparación de los perjuicios causados, entre otros.

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La decisión de Úsuga y los otros procesados de someterse al proceso abreviado llevó a que pasaran a manos del Estado tres fincas, cinco lotes, tres apartamentos, dos parqueaderos, una moto, un carro y una cuenta en la que había cinco millones de pesos.

El Juzgado Primero Especializado de Medellín, en fallo conocido por este diario, legalizó esa sentencia anticipada y examinó si los procesados se podían acoger a esa figura contenida en el Código de Extinción de Dominio, por haberlo hecho cuando el proceso ya había superado la etapa de investigación en la Fiscalía y se encontraba ante un juez pendiente de decisión.

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El Juzgado consideró que los procesados sí podían renunciar a defenderse en esa etapa procesal, pero dejó en claro que no podían recibir en contraprestación el cinco por ciento del valor de los bienes incautados.

En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá precisó que cuando la sentencia anticipada se da cuando ya el procesado conoce los resultados de la investigación de la Fiscalía, solo es posible reconocer el uno por ciento de lo incautado en beneficio por colaboración. Por eso, el Tribunal ordenó que ese fuera el beneficio para las fichas del 'Clan del Golfo' que se sometieron a sentencia anticipada.

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El exfiscal general de la Nación Mario Iguarán explicó que, en todo caso, el Código de Extinción de Dominio establece que ese beneficio no puede superar los 2.500 salarios mínimos legales vigentes y que es posible acceder a otro cinco por ciento adicional, “siempre y cuando los procesados entreguen información para desarticular organización criminales o a la individualización e identificación de sus integrantes”.

Iguarán añadió que el espíritu de la norma es hacer más expedito el trámite de extinción de dominio y señaló que el beneficio para el procesado es la forma para que se haga efectiva. “Creo que, en la práctica, ha cumplido en algo”, señaló el exfiscal. Iguarán aseguró que el proceso de extinción de dominio es un trámite distinto e independiente del proceso penal en razón a que la finalidad perseguida es diferente.

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De hecho, la ‘Negra’ también recibió beneficios en el proceso penal en su contra por el que fue capturada por primera vez, en un operativo de la Policía Nacional, en diciembre del 2013.

Úsuga David se fugó 24 días después, cuando salió por la puerta principal de la cárcel El Pedregal de Medellín, con una falsa orden de libertad que supuestamente fue expedida por un juzgado de Canalete (Córdoba).

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Menos de un mes después de su fuga -por la que se habrían pagado 500 millones de pesos-, la ‘Negra’ fue recapturada en Armenia y llevada nuevamente ante la justicia.

A los cargos de concierto para delinquir, lavado de activos, porte de armas de fuego y enriquecimiento ilícito que le habían sido imputados en la primera captura, se le sumaron los de fuga de presos, falsedad en documento público y fraude procesal.

Úsuga terminó aceptando todos los cargos imputados y recibió una rebaja de pena que finalmente le quedó en nueve años y tres meses de prisión, que cumplió en Bogotá y redimió con trabajo.

Quedó en libertad en diciembre de 2020 y fue recapturada el 17 de marzo de 2021 y ahora en el despacho del magistrado Hugo Quintero Bernate de la Corte Suprema de Justicia avanza el trámite de extradición a Estados Unidos.

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