Socia, mayordomo y familiares: ordenan capturas contra allegados de 'Falcon', el capo de los 14 Ferrari que hundió a Otoniel

Decisión cobija a 10 personas y 5 ya están con medida, incluido médico cuya empresa adquirió uno de los carros de alta gama.

Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon, y Daríó Antonio Úsuga David, alias Otoniel — Este es Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon, señalado de manejar las finanzas del clan del golfo y mano derecha del líder de esa organización, Otoniel. Foto: Archivo particular

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Unidad Investigativa

14.11.2024 15:20 Actualizado: 16.11.2024 00:00

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Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon, el llamado capo de los carros Ferrari que rodaban por Llanogrande (Antioquia), en caravanas con reguetoneros, estaría volviendo a Colombia a mediados de 2025.

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Tal como lo reveló EL TIEMPO, hizo un arreglo con la justicia de Estados Unidos, que algunos vinculan a datos clave de la organización criminal del clan del Golfo y directamente con 'Otoniel'. Y aunque en Colombia también selló un preacuerdo para pagar, a su regreso, tan solo 7 años y 11 meses de cárcel, se acaba de mover otro expediente que implica directamente a su familia.

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Socia, mayordomo y asesores

Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon, en audiencia — Este es Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon, quien llegó a un preacuerdo con la Fiscalía. Foto:Suministrada por autoridades

EL TIEMPO estableció en primicia que el pasado 31 de octubre se legalizaron 5 de 10 capturas ordenadas por el fiscal 39 de lavado, que golpean al núcleo familiar del señalado capo.

"En marzo pasado, en audiencia virtual, el señor Valencia Zuluaga accedió a reintegrar cerca de 5 mil millones de pesos por enriquecimiento ilícito. Se le quitó el cargo de conspiración por narcotráfico, por que es el mismo por el que se le procesó en Estados Unidos, y va a pagar solo la mitad por lavado", explicó una fuente de la Fiscalía de Colombia.

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Y confirmó que, a pesar de ello, se acaba de mover un proceso por lavado de activos en donde aparece el padre, la madre, un hijo y la esposa del capo. Además, uno de sus mayordomos de confianza, dos asesores y un reputado médico cuya empresa fue usada para adquirir uno de los Ferrari.

Capturas, vigentes

Esta es una de las propiedades incautadas a alias Falcon. Foto:Policía

Aunque el caso se maneja bajo reserva, EL TIEMPO estableció que entre los capturados aparece el médico Fredy Parra Gaviria, quien acaba de pedir permiso para trabajar ante el juzgado 7 penal municipal con función de control de garantías de Medellín.

"También aparecen en ese proceso Edwin Sandro Taborda, uno de los mayordomos del señor Valencia; Marco Tulio Uribe Naranjo, asesor de cabecera de 'Falcon', Sandra Milena Parra Gaviria (al parecer contadora) y Sandra Salazar, una constructora que aparece en proyectos inmobiliarios con el capo", señaló la misma fuente.

Y aseguró que hay órdenes de captura vigentes que aparecen reservadas. Además, que dentro del proceso sí están mencionado el padre, madre, esposa y un hijo de 'Falcon'.

Parte de la colección de carros de alias Falcon. Foto:Archivo particular

Entre el origen de los bienes que la Fiscalía investiga, están dos camionetas Volvo, un Mercedes Benz CLA180, una Toyota 4Runner Limited, un Ferrari 488 Spider, una Toyota Prado y otros 8 vehículos de alta gama.

Además, lujosos apartamentos, fincas, cuatrimotos y caballos de paso fino.

Otros bienes afectados son la firma Acyonex, creada en agosto de 2014 con 540 millones y dedicada a la construcción de carreteras, vías de ferrocarril, obras de ingeniería, ventas de autopartes y de bienes inmuebles.

También la lechería San Ángel S.A.S., dedicada a la cría de ganado bovino, bufalino y a la elaboración de productos lácteos. Esta firma fue creada el 24 de septiembre de 2015 con 10 millones de pesos.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Según la Fiscalía estas y otras sociedades fueron creadas de manera lícita para ser usadas como medio para la ejecución de actividades ilícitas y mezclar material y jurídicamente bienes adquiridos legalmente.

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