James alucinó con actuación de Gio Moreno en Kings League
Investigación
Exclusivo suscriptores
Los bienes y firmas detrás de poderosa red de lavado ligada a expadrastro de conocida actriz
Tienen mineras, apartamentos y restaurantes. Indagan nexo con cartel de Jalisco Nueva Generación.
Estos son Dixon Heraldo Tequia Gómez, alias El gordo y padrastro de Lina Tejeiro; Pablo Hernán Ortiz Martínez, alias El Boyaco; y Jessica Manuela Ramírez Barrero Foto: Fiscalía
Actualizado:
Hace una semana, un juez de Bogotá envió a la cárcel a tres personas que estarían involucradas en una megaoperación de lavado de activos.
(Lo invitamos a leer: Habla abogado de Merlano Alcocer al que SIC le quiere tumbar sanción para saltar a Ecopetrol)
El caso cobró notoriedad porque dentro de los capturados están Pablo Hernán Ortiz Martínez, Jessica Manuela Ramírez Barrero y Dixon Heraldo Tequia Gómez, este último fue el padrastro de la reconocida actriz Lina Tejeiro.
(La nota clave: Jefe de red de medicamentos vencidos suministró $ 2.900 millones en antibióticos a clínica)
La firma de combustibles
Este es Dixon Heraldo Tequia Gómez, padrastro de Lina Tejeiro. Foto:Fiscalía
Aunque EL TIEMPO ya había revelado hace algunos meses que Tequia Gómez estaba en la mira de las autoridades, su captura tan solo se hizo efectiva días antes de Navidad.
EL TIEMPO investigó y estableció que investigadores están revisando los movimientos de dinero y cuentas bancarias de las empresas vinculadas a los procesados que fueron capturados en Bogotá, Medellín y Samacá (Boyacá), en operativos simultáneos de Policía y Fiscalía.
Este diario hizo un rastreo societario en torno de los capturados y encontró varias empresas y bienes que ya aparecen en el expediente.
A Pablo Hernán Ortiz Martínez, señalado como el jefe financiero de la red, y socio de Tequia Gómez le figuran varias propiedades.
(Le puede interesar: Este es el entramado de firmas detrás de Coosalud y de jugoso préstamo que rastrea el Gobierno)
De hecho, una firma ligada a Ortiz Martínez habría sido usada para realizar millonarios movimientos de dinero que alertaron a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
La empresa, que lleva su mismo nombre, está dedicada al comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos. Fue matriculada en Bogotá, en junio de 2016, con 10 millones de pesos y como domicilio registra un apartamento en el barrio Cedritos, norte de Bogotá.
La mina en Boyacá
Este es el subcontrato de formalización minera de la firma de Pablo Hernán Ortiz S.A.S. en Samacá. Foto:Archivo particular
Investigadores del caso le dijeron a EL TIEMPO que Ortiz Martínez y Dixon Tequia Gómez (el padrastro de Lina Tejeiro) tienen negocios en el sector de la minería de carbón. De hecho aseguraron que de ahí proviene el nombre que le dieron a la red delincuencial: ‘los carboneros’.
Este diario también tuvo a un auto de fiscalización de la Agencia Nacional de Minería (ANM) del 6 de diciembre pasado, en el que se asegura que la empresa de Ortiz Martínez suscribió un subcontrato de Formalización Minera para explotar un yacimiento de carbón en el municipio de Samacá, Boyacá, precisamente en donde fue capturado Ortiz Martínez.
(Además: Los dardos contra firma que EE. UU. recomendó para jugoso mantenimiento de helicópteros rusos)
Según la ANM, ese subcontrato “no contó con el acto istrativo para que una autoridad competente le otorgue licencia ambiental”. Además, se asegura que entre las causales de terminación del subcontrato, la firma habría incurrido en el “no pago de las regalías respectivas".
El restaurante
Esta es Jessica Manuela Ramírez Barrero. Foto:Fiscalía
Otra de las empresas vinculadas a la red y cuyos movimientos ya rastrean las autoridades es Ramírez & Barrero, matriculada el 22 de agosto de 2018 en Bogotá.
La firma aparece ligada a Jessica Manuela Ramírez Barrero, quien figura como accionista con el 30 por ciento y también figura como representante legal.
Según documentos, está dedicada al expendio de comidas preparadas y fue constituida con un capital de 100 millones de pesos.
Además a Jessica Ramírez se le rastrean dos predios en Bogotá. Uno está ubicado en la carrera 11 con calle 91 y el otro en la carrera 10 con calle 91, ambos en el norte de Bogotá.
Pablo Hernán Ortiz Martínez, de Samacá, Boyacá. Foto:Archivo particular
Según la Fiscalía se está tratando de determinar la relación de las operaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de los capturados con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, pues al parecer habrían participado en el envío de cargamentos de cocaína a Centroamérica y Estados Unidos.
Dixon Tequia y Pablo Hernán Ortíz permanecen en la cárcel La Modelo de Bogotá y Jessica Ramírez en la cárcel de mujeres El Buen Pastor.
UNIDAD INVESTIGATIVA
@UinvestigativaET
Síganos ahora en Facebook
Sigue toda la información de Unidad Investigativa en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.
DETRÁS DE LA NOTICIA
EL TIEMPO investigó y estableció las empresas que estarían utilizando de fachada una red de lavado de dinero denominada como 'Los Carboneros'. De las tres capturas que hubo, entre ellos el padrastro de una reconocida actriz colombiana, tienen empresas de minería y bienes que ya están en la lupa de las autoridades. La investigación se realizó en Bogotá, Colombia.
Conforme a los criterios de
Temas relacionados
Sugerencias
EL TIEMPO GOOGLE NEWS
Síguenos en GOOGLE NEWS. Mantente siempre actualizado con las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en Google News.
EL TIEMPO WHATSAPP
Únete al canal de El Tiempo en WhatsApp para estar al día con las noticias más relevantes al momento.
EL TIEMPO APP
Mantente informado con la app de EL TIEMPO. Recibe las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en tu dispositivo.
SUSCRÍBETE AL DIGITAL
Información confiable para ti. Suscríbete a EL TIEMPO y consulta de forma ilimitada nuestros contenidos periodísticos.
Ponte al día
Mis portales