James alucinó con actuación de Gio Moreno en Kings League
Noticia
Exclusivo suscriptores
Lozano, el empresario que pasó de ser dueño de un spa a estar señalado por una estafa de $ 14 mil millones
Víctimas hablan de inversiones desde $ 350 millones hasta $ 1.000 millones. Autoridades rastrean movimientos financieros.
Miguel Ángel Lozano Caicedo. Foto: Archivo particular.
Actualizado:
En exclusivos clubes de Bogotá y Barranquilla solía moverse un joven empresario que se ganaba la confianza de de la élite capitalina y de un sector de la Costa, usando la fachada de próspero inversionista.
(Le puede interesar: Las excentricidades y camionetas de lujo del extranjero acribillado en Valledupar).
El hombre se presentaba como un comerciante del sector de los seguros y las inversiones en el área petrolera. También, como dueño de una empresa en el sector de la belleza.
'Ambar Spa'
Demanda a Miguel Ángel Lozano Caicedo. Foto:Archivo particular.
Se trata de Miguel Ángel Lozano Caicedo, un empresario de 31 años, representante legal de la empresa Express 1A, dedicada al arrendamiento de propiedad intelectual, comercio al por menor de computadores, actividades de agentes corredores de seguros y actividades inmobiliarias.
Esta empresa fue constituida en Bogotá en 2015 por Jorge Enrique Lozada y Ana Giorgina Rojas con 10 millones de pesos.
(Lo invitamos a leer: La reunión en Mininterior con mexicanos para hablar del jugoso negocio de pasaportes que piden investigar).
Además, este diario estableció que Lozano fue dueño de un spa conocido como Ambar Peluquería Spa, negocio que abrió con 5 millones de pesos y que inicialmente se llamó Class Spa y Peluquería.
Según una denuncia conocida por EL TIEMPO, Lozano Caicedo, le prometía a hijos de empresarios del sector de la hotelería y construcción millonarias utilidades con un negocio de suministro de insumos de trabajo que su compañía, Express 1A, le vendía a la empresa petrolera Fmc Tecnologies Inc.
Esta empresa fue constituida en Bogotá en 2015 por Jorge Enrique Lozada y Ana Giorgina Rojas con 10 millones de pesos.
(Lo invitamos a leer: La reunión en Mininterior con mexicanos para hablar del jugoso negocio de pasaportes que piden investigar).
Además, este diario estableció que Lozano fue dueño de un spa conocido como Ambar Peluquería Spa, negocio que abrió con 5 millones de pesos y que inicialmente se llamó Class Spa y Peluquería.
Según una denuncia conocida por EL TIEMPO, Lozano Caicedo, le prometía a hijos de empresarios del sector de la hotelería y construcción millonarias utilidades con un negocio de suministro de insumos de trabajo que su compañía, Express 1A, le vendía a la empresa petrolera Fmc Tecnologies Inc.
FMC Tecnologies. Foto:Archivo particular.
Los lujos y gastos
"Se presentó como un próspero empresario con solvencia económica y éxito financiero, los cuales había obtenido mediante diversas empresas de su propiedad" se lee en la denuncia en contra de Lozano.
De hecho, fuentes cercanas al caso aseguraron a EL TIEMPO que pedirán que se rastreen inversiones en finca raíz, carros y hasta compras de lujosos relojes.
Según la denuncia, Miguel Lozano, presentaba excusas para ganar tiempo y evitar "la presión de acciones judiciales, como llegar a manifestar que realmente se encontraba “lavando plata para narcotraficantes”, esto para implantar en la cabeza de los acreedores que los negocios en los que habían invertido eran de procedencia ilícita y así causarles temor".
(También: Los nuevos apartes del audio que tiene en jaque al plan piloto de reforma a la salud y al ministro Jaramillo).
Este diario estableció que Lozano, presentó un modelo de negocio en el cual él compraba materiales e insumos de trabajo, tales como uniformes, botas, cascos y demás indumentaria requerida a través de la empresa Express 1A y estos se vendían a la empresa petrolera Fmc Tecnologies Inc.
Esta última es una reconocida empresa dentro del sector petrolero, lo que para muchos de los inversores y hoy víctimas les dio confianza en el negocio.
De hecho, fuentes cercanas al caso aseguraron a EL TIEMPO que pedirán que se rastreen inversiones en finca raíz, carros y hasta compras de lujosos relojes.
Según la denuncia, Miguel Lozano, presentaba excusas para ganar tiempo y evitar "la presión de acciones judiciales, como llegar a manifestar que realmente se encontraba “lavando plata para narcotraficantes”, esto para implantar en la cabeza de los acreedores que los negocios en los que habían invertido eran de procedencia ilícita y así causarles temor".
(También: Los nuevos apartes del audio que tiene en jaque al plan piloto de reforma a la salud y al ministro Jaramillo).
Este diario estableció que Lozano, presentó un modelo de negocio en el cual él compraba materiales e insumos de trabajo, tales como uniformes, botas, cascos y demás indumentaria requerida a través de la empresa Express 1A y estos se vendían a la empresa petrolera Fmc Tecnologies Inc.
Esta última es una reconocida empresa dentro del sector petrolero, lo que para muchos de los inversores y hoy víctimas les dio confianza en el negocio.
Utilidades de hasta el 50 por ciento
Demanda a Miguel Ángel Lozano Caicedo. Foto:Archivo particular.
Bajo ese modelo de inversión, Lozano, les prometió a varios de sus amigos y empresarios ganancias de 10 a 15 por ciento en 2 meses y del 50 por ciento en un plazo de 6 meses.
Ese dinero era enviado a cuentas de banco vinculadas a dos allegadas de Lozano que también fueron denunciadas por estafa agravada.
(También: ¿Aspiración laboral de jueza del caso contra el expresidente Álvaro Uribe se le puede atravesar al proceso?).
De hecho, en la denuncia se asegura que inicialmente Lozano les pagó las utilidades completas y a tiempo a los inversionistas que pedían el reintegro parcial de las ganancias.
Sin embargo, se habla que después de varios meses el denunciado empezó a atrasarse en los pagos, acumulando deudas de hasta 14 mil millones de pesos.
Ese dinero era enviado a cuentas de banco vinculadas a dos allegadas de Lozano que también fueron denunciadas por estafa agravada.
(También: ¿Aspiración laboral de jueza del caso contra el expresidente Álvaro Uribe se le puede atravesar al proceso?).
De hecho, en la denuncia se asegura que inicialmente Lozano les pagó las utilidades completas y a tiempo a los inversionistas que pedían el reintegro parcial de las ganancias.
Sin embargo, se habla que después de varios meses el denunciado empezó a atrasarse en los pagos, acumulando deudas de hasta 14 mil millones de pesos.
Juan Felipe Criollo, abogado. Foto:Archivo particular.
"Después de algunas comunicaciones con Miguel Lozano, recibimos promesas de pago en las que aseguró que en un plazo de 12 meses iba a saldar las acreencias" le dijo a EL TIEMPO una fuente enterada.
Además, el abogado Juan Felipe Criollo, apoderado de uno de los inversionistas, aseguro: "Iniciamos acciones legales. Al igual que en otras estafas, esperamos que la istración de justicia responda pronto".
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO).
De hecho, autoridades ya tienen en su poder un pagaré firmado por Lozano, el 6 de febrero pasado, en el que se comprometía a pagar 350 millones de pesos que le debía a uno de los inversores. Pero, hasta el día de hoy no se ha hecho ningún pago.
EL TIEMPO intentó comunicarse con Miguel Lozano, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición.
Además, el abogado Juan Felipe Criollo, apoderado de uno de los inversionistas, aseguro: "Iniciamos acciones legales. Al igual que en otras estafas, esperamos que la istración de justicia responda pronto".
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO).
De hecho, autoridades ya tienen en su poder un pagaré firmado por Lozano, el 6 de febrero pasado, en el que se comprometía a pagar 350 millones de pesos que le debía a uno de los inversores. Pero, hasta el día de hoy no se ha hecho ningún pago.
EL TIEMPO intentó comunicarse con Miguel Lozano, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición.
Sigue toda la información de Unidad Investigativa en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.
Conforme a los criterios de
Temas relacionados
Sugerencias
EL TIEMPO GOOGLE NEWS
Síguenos en GOOGLE NEWS. Mantente siempre actualizado con las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en Google News.
EL TIEMPO WHATSAPP
Únete al canal de El Tiempo en WhatsApp para estar al día con las noticias más relevantes al momento.
EL TIEMPO APP
Mantente informado con la app de EL TIEMPO. Recibe las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en tu dispositivo.
SUSCRÍBETE AL DIGITAL
Información confiable para ti. Suscríbete a EL TIEMPO y consulta de forma ilimitada nuestros contenidos periodísticos.
Ponte al día
Mis portales