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La empresa y socios de poderoso capo holandés capturado en lujoso sector de Medellín

Lo señalan de lavar plata de la mafia con criptomonedas.

Taoufiq Ramsis, narco capturado en Medellín. Foto: Suministrada por autoridades

19.12.2023 15:02 Actualizado: 19.12.2023 15:05

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Desde hace tres años, agencias extranjeras le seguían los pasos a un supuesto empresario holandés que llegó a establecerse a Medellín y a ofrecer jugosos negocios con criptomonedas.

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EL TIEMPO estableció que empezó a aparecer en escenarios de negocios con una colombiana y se presentaba con el dueño de Belt and Chain Colombia SAS, una empresa dedicada al comercio al por mayor de productos alimenticios, cárnicos y de mar, en donde aparece como socio con Andrea Estefanía Castro López.

Captura del capo holandés, Taoufiq Ramsis. Foto:Archivo particular

Sin embargo, agentes antinarcóticos establecieron que el supuesto empresario blanqueaba fondos ilícitos del narcotráfico a través de criptomonedas.

Su nombre es Taoufiq Ramsis, de 51 años, quien es requerido por la justicia de Estados Unidos. Millonarias transacciones en criptomonedas que movió por América, Europa y Asia, le permitieron a agentes del FBI, establecer sus movimientos en Colombia y capturarlo en un lujoso inmueble ubicado en El Poblado, en Medellín.

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En el expediente aparecen no solo sus socios y las empresas fachadas que utilizaba, sino, además, las organizaciones de tráfico de droga a las que les movía la plata.

El argentino

En la empresa también aparece otro extranjero de nacionalidad argentina, que está siendo investigado y que al parecer está vinculado con otra compañía que estaría ligada al entramado del holandés.

EL TIEMPO tuvo a los documentos en donde se asegura que es una compañía dedicada a actividades de consultoría que fue creada en marzo de 2020.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

"Se está estableciendo si este extranjero de apellido Aranguiz, conocía las actividades del señalado capo canadiense", aseguró un investigador cercano al proceso.

Y agregó que la corte que lo requiere es la el Distrito Este de Nueva York, que lo requiere por blanqueo de capitales, narcotráfico y conspiración.

El señalado capo fue puesto a disposición de la oficina de asuntos internacionales de la Fiscalía para que se surtan los trámites de extradición.

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