El poderoso capo neerlandés al que buscaban en tres continentes: cayó en Medellín y la Corte Suprema definió su futuro

Dieciocho meses después de su captura, realizada en medio de un operativo en la exclusiva zona de El Poblado, en Medellín, se vuelven a tener noticias de un poderoso capo neerlandés que fue buscado durante años en tres continentes.

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El hombre era buscado por su presunta participación en delitos de lavado de activos, narcotráfico y conspiración y según las autoridades, era el cabecilla de una red de blanqueo de fondos ilícitos a través de criptomonedas, es por ello que de inmediato quedó en los focos de las fuerzas del orden internacional.

Se trata de Taoufiq Ramsis, quien era buscado por Estados Unidos para que respondiera por los delitos señalados ante el Tribunal para el Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos.

Las pistas de las autoridades, especialmente el FBI, lo ubicaron en la capital de Antioquia a donde llegó no solo para esconderse, sino también para ofrecer jugosos negocios con criptomonedas, haciéndose pasar como un próspero empresario y dueño de una empresa dedicada al comercio al por mayor de productos alimenticios, cárnicos y de mar.

La estructura criminal de Ramsis “tenía alcance global” y sus tentáculos llegaron a toda América, Europa y Australia, donde se realizaban conexiones para sus operaciones ilícitas.

“Colaboraba estrechamente con organizaciones de tráfico de drogas independientes establecidas en Colombia, facilitando y agilizando el delito de narcotráfico en la región”, señaló la Dijín al momento de la captura de este hombre.

EL TIEMPO conoció el concepto de la Sala de Casación Penal que estudió su petición de extradición, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

En el expediente se lee que tras una investigación realizada por las autoridades del orden público se identificó a Ramsis como un ciudadano de los Países Bajos radicado en Colombia “que concierte con asociados en Colombia y otros lugares para distribuir cocaína desde Colombia y otras partes de América del Sur y América Central a los Estados Unidos, Europa y Australia”.

Además, se detalla que este hombre “supervisa” y “coordina” transacciones internacionales de lavado de dinero a gran escala que implican el movimiento de grandes cantidades de ganancias de narcotráfico a lo largo de los países mencionados.

“La investigación de las autoridades del orden público reveló que, aproximadamente entre febrero de 2023 y marzo de 2023, Ramsis, con la asistencia de sus coconspiradores, fue responsable de suministrar y coordinar la venta de ocho kilogramos de cocaína en Panamá para su importación a los Estados Unidos para su posterior distribución. Las autoridades panameñas incautaron la cocaína después de que el coconspirador de este hombre en Panamá entregara la cocaína, según las indicaciones del extranjero, a un agente del orden público encubierto panameño”, resalta el expediente.

En una de esas transacciones, que ocurrió aproximadamente entre febrero de 2023 y marzo de 2023, este hombre “solicitó, fue responsable y coordinó” una transacción de lavado de dinero por valor de US$100.000 en la que ordenó a un agente del orden público encubierto que recogiera US$100.000 en efectivo en Nueva York y transmitirle dichos fondos en Colombia a través de criptomonedas”.

Por lo anterior, el magistrado ponente del caso, Gerardo Barbosa Castillo, consideró que “se satisfacen los presupuestos exigidos por la normatividad constitucional y legal para acceder al requerimiento realizado por el Gobierno de los Estados Unidos de América en el marco de los acuerdos de cooperación internacional”.

Así las cosas, conceptuó favorablemente a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de EE. UU. respecto del ciudadano neerlandés.

Redacción Justicia

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