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Omar Ambuila se declara culpable por lavado de dinero del narcotráfico como agentes aduanero de la Dian

La declaración de culpabilidad de Ambuila se produjo en el segundo día de su juicio en una corte federal de Tampa, Florida.

Ómar Ambuila es requerido por una corte de Florida. Foto: Archivo particular

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Jesús Antonio Blanquicet

PERIODISTA JUDICIAL29.01.2025 06:14 Actualizado: 29.01.2025 06:15

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En las últimas horas, Ómar Ambuila, exfuncionario de la Dian, se declaró culpable de haber recibido sobornos y desviar más de un millón de dólares procedentes del narcotráfico en un caso que amenazaba con exponer los negocios turbios entre agentes de la (DEA) y sus informantes.

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Según las autoridades, parte de esas ganancias que obtuvo con actividades ilegales con lujosas compras que su hija, Jenny Ambuila, presumía en Estados Unidos, como un carro Lamborghini.

La declaración de culpabilidad de Ambuila a un solo cargo “de asociación delictuosa para lavar dinero” se produjo en el segundo día de su juicio en una corte federal de Tampa, Florida, un proceso que arrancó en enero del año pasado.

El hombre de 63 años, se enfrenta a un máximo de 20 años en prisión durante su audiencia de sentencia, programada para abril.

Ambuila fue extraditado el 15 de noviembre de 2023 para responder ante la justicia estadounidense. Es de recordar que Ómar Ambuila, su esposa, Elba Chará, y su hija Jenny habían sido capturados en marzo del 2019, tras conocerse que el hombre habría favorecido a contrabandistas y empresas fachadas aprovechando su cargo como jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga en el Puerto de Buenaventura.

Sin embargo, en junio de 2020 la familia recuperó la libertad por vencimiento de términos, pero en abril de 2021 Ómar Ambuila fue recapturado en virtud de la petición de extradición.

Ambuila firma los documentos para su extradición. Foto:Cortesía Dijín

La acusación

En la acusación de Estados Unidos en su contra se señala que el hombre presuntamente hizo transacciones prohibidas para el enriquecimiento personal y para ocultar de las autoridades de Estados Unidos y de Colombia ganancias producto de actividades financieras ilícitas.

Por ejemplo, se cita que para la compra de un lujoso carro para su hija, quien vivía en Florida, Ómar Ambuila presuntamente usó a otras personas para transferir aproximadamente 72.000 dólares de ganancias ilícitas a un distribuidor de carros en Tampa, Florida.

Además, la acusación dice que a lo largo de 2013, 2014, 2015 y 2016, el exfuncionario de la Dian habría transferido aproximadamente 1.000.000 de dólares de ganancias ilícitas a su hija en Estados Unidos.

Jenny Ambuila estudió en la Universidad de Miami entre 2013 y 2017. Foto:Archivo particular y Fiscalía

Unas sospechas

De acuerdo con la agencia de noticias AP, el Servicio Interno de Impuestos y el Departamento de Seguridad Nacional pusieron los focos en Ambuila después de que su hija subió fotos en las redes sociales dando señales de la vida de lujos que llevaba: aparecía con carteras de diseñador y conduciendo el Lamborghini rojo de 330.000 dólares.

El modo de vida de la egresada de la Universidad de Miami, quien en ese momento tenía alrededor de 20 años, no correspondía con sus ingresos como creadora de contenido en redes sociales ni con los de su padre, quien recibía aproximadamente 2.000 dólares al mes como supervisor intermedio en el puerto de Buenaventura.

Redacción Justicia

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