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Policía alerta por uso de criptomonedas en Colombia para lavar dinero del narcotráfico

El general William René Salamanca dijo que delincuentes están blanqueando millonarias sumas.

Las criptomonedas son dinero digital, que hasta el momento los gobiernos no ejercen control sobre ellas. Foto: iStock

SUBEDITORA25.06.2023 12:23 Actualizado: 27.06.2023 00:00

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"Entre marzo de 2022 y marzo de 2023 se transaccionaron desde y hacia Colombia cerca de 27.000 millones de dólares, lo que implica un desafío para determinar el origen de esos fondos", dijo a EL TIEMPO el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, al referirse a la importancia del foro que instala este lunes sobre el uso de las criptomonedas en el país.

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De acuerdo con el general Salamanca, hoy las criptomonedas son una realidad vigente y futura, donde la tecnología Blockchain no solo es utilizada en actividades comerciales para evitar control e intermediación, agilizar y reducir costos de transacciones, mantener el anonimato e incluso mayor seguridad, sino que "también lo viene utilizando el crimen para sofisticar la transferencia de dinero ilícito", puntualizó.

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Y frente a este tema, el director de la Policía afirmó que "las criptomonedas son utilizadas cada vez más por estructuras multicrimen de alto impacto para blanquear millonarias sumas de dinero producto del narcotráfico, tráfico de armas, explotación sexual y otras actividades delictivas".

De hecho, ese fue uno de los temas que abordó el general Salamanca la semana pasada, durante la visita del fiscal general adjunto de Estados Unidos, Kenneth Polite y varios funcionarios del Departamento de Justicia.

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Y en el foro de este lunes, al que asistirán 90 personas entre funcionarios de la Policía, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, se analizará la modalidad más usada para lavar activos a través de las criptomonedas.

A la ceremonia asistió la familia del oficial. Foto:Policía Nacional

¿Qué es el smurfing?

De acuerdo con el general Salamanca, el modo más utilizado por los grupos delincuenciales es el smurfing (atomización), "el cual consiste en realizar varias transacciones por cantidades menores para no activar alarmas".

De igual forma, alertó sobre las actividades criminales que se realizan o

comercializan a través de la internet profunda o dark web, que en su gran mayoría son pagadas a través de criptomonedas.

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Frente a este panorama, se genera la necesidad de fortalecer las capacidades en inteligencia financiera para el desmantelamiento de las organizaciones multicrimen que lavan dinero y utilizan los activos virtuales para actividades ilícitas, requiriendo de un gran esfuerzo de articulación interinstitucional.

Unimos esfuerzos interinstitucionales con el Fiscal General Adjunto Kenneth Polite @DOJCrimDiv y funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU., para fortalecer estrategias de cooperación judicial de ambos países, en la lucha contra el narcotráfico. pic.twitter.com/0XB1QXOvEy
— General William René Salamanca Ramírez (@DirectorPolicia) June 23, 2023

Legislación clara

El director de la Policía Nacional propondrá durante el simposio que se impulse un marco regulatorio amplio, que vincule las diferentes necesidades en el Estado frente a estas nuevas tecnologías en Colombia, que estimule el uso de canales formales

para tratar de mantener unos controles mínimos, donde a través del Congreso de la República se debata y se tramiten coordinadamente las necesidades normativas y mantenernos a la vanguardia.

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Frente a esta problemática el general Salamanca aseguró que se avanza en una estrategia de "fortalecimiento de la inteligencia e investigación criminal para la identificación y persecución de las finanzas criminales", y añadió que ya hoy se evidencia que los criptoactivos vienen siendo utilizados por la delincuencia cada vez en mayor proporción.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ

Subeditora Justicia

En Twitter: @JusticiaET