Bogotá: cayó ciudadana china que lideraba red de 'gota a gota' a través de aplicaciones

De acuerdo con la Policía, usaron un call center y oficinas jurídicas como fachada.

Una joven mujer de nacionalidad china lideraba la red de préstamos 'gota a gota'. Foto: Policía Judicial, Dijín - Interpol

SUBEDITORA13.10.2023 15:18 Actualizado: 14.10.2023 00:05

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En la tarde de este viernes, la Policía Judicial, Dijín, dio a conocer los alcances de una operación que permitió desarticular una red dedicada a los préstamos 'gota a gota', a través de internet, redes sociales y aplicaciones.

De hecho, quienes se atrasaban con los pagos eran amenazados de muerte, al igual que su núcleo familiar.

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De acuerdo con la Dijín, la investigación la lideró el Centro Cibernético, que por 16 meses estuvo tras la identificación de los integrantes del grupo.

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Los investigadores establecieron que esta organización criminal - en 2019 - creó una empresa de la cual se derivaron 14 compañías fachada, usando razones sociales relacionadas con asesorías jurídicas y call centers.

"Una vez constituidas legalmente, las 14 empresas crearon más de 20 aplicaciones web de préstamos, y formalizaron cuentas en redes sociales con ubicación en Turquía, India, China, Indonesia, Filipinas, Costa Rica y México; para promocionar las aplicaciones de préstamos fáciles y rápidos alojadas en la Play Store", indicó la Dijín.

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Durante el proceso establecieron que una de las jefes es una joven mujer de nacionalidad china, que llegó a Colombia en 2017, conocida como Celeste, quien fue capturada en Bogotá junto a 8 personas más.

Fueron capturadas 9 personas en Cundinamarca. Desde aplicaciones movían los préstamos. Foto:Policía Judicial, Dijín - Interpol

Tentáculos en varias partes del mundo

Las capturas se hicieron efectivas en coordinación con la Fiscalía General en Bogotá y Medellín y en los municipios de Madrid y Mosquera en (Cundinamarca)l.

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El grupo, de acuerdo con la Dijín, tenía tentáculos en Guatemala, Argentina, México, China y Colombia, y que a través de los préstamos 'gota a gota virtual', afectaron a cerca de 1.365 personas, quienes entablaron las respectivas denuncias por los hechos presentados.

A través de celulares presionaban a los deudores. Foto:Policía Judicial, Dijín

Cobraban hasta el 60 por ciento de interés

Los capturados, "crearon cuentas bancarias asociadas a empresas fachada para el envío y recepción de dineros con las víctimas, realizando el primer cobro entre los 5 y 10 días de cada mes, llegando a tasas de interés hasta del 60 por ciento, superando las autorizadas legalmente".

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En esa línea, los investigadores lograron establecer que, ante la incapacidad de pago de las personas, "la organización criminal ofrecía refinanciación con las mismas aplicaciones y al no recibir los pagos, accedían a los datos personales de los afectados para realizar amenazas, extorsiones y constreñimientos ilegales y el dinero recolectado, era distribuido entre las empresas ficticias para el lavado del mismo y desvío al exterior".

En tableros llevaban las cuentas y llamadas a realizar. Foto:Policía Judicial, Dijín - Interpol

Extinción de dominio por 2.000 millones de pesos

"El proceso investigativo contó con la participación de peritos contables y en informática forense, que permitió aplicar medidas cautelares para la extinción del derecho de dominio a bienes muebles e inmuebles avaluados en más de 2 mil millones de pesos", destacó la autoridad judicial.

En un call center allanado, afirmó la Dijín, alcanzaron a trabajar más de 500 personas y a su vez esta organización criminal tenía una oficina internacional para hacer cobros en el extranjero bajo la misma modalidad a ciudadanos de otros países.

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Los capturados fueron judicializados por , abuso a un sistema informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, constreñimiento ilegal, extorsión, usura, captación masiva y habitual de dinero, lavado de activos y concierto para delinquir.

Redacción Justicia:

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