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Advertencia de Supersociedades tras intervenciones a empresas por captación ilegal de dinero: 'Se reinventa aprovechando el uso de las nuevas tecnologías'

Se trata de Cuántica Digital S.A.S. y Gobank Inversiones S.A.S. Superintendente advirtió sobre las sociedades de este tipo.

Advertencia de Supersociedades sobre captación ilegal de dinero Foto: Supersociedades / Andrea Moreno. EL TIEMPO

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Elim Johana Alonso Dorado

PERIODISTA28.10.2024 19:17 Actualizado: 28.10.2024 19:28

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La Superintendencia de Sociedades, mediante un comunicado, informó sobre dos intervenciones judiciales para procurar la devolución de los dineros que se habrían obtenido por actividades de captación masiva y habitual de dineros del público sin autorización previa del Estado.

(Además: Supersociedades ordenó la suspensión de captaciones ilegales por más de $28 mil millones en el sector vivienda).

Se trata de Cuántica Digital S.A.S. y Gobank Inversiones S.A.S., las cuales eran empresas constituidas que ofrecían supuestos proyectos de inversión, relacionados con actividades de ‘trading’, ‘divisas’, ‘bolsa de valores’ y ‘proyectos empresariales’ engañosos. Sobre este tipo de ofrecimientos, la Superintendencia de pronunció.

“Este tipo de captaciones de dinero por personas no autorizadas cada día se reinventa aprovechando el uso de las nuevas tecnologías a través de internet, como plataformas digitales, criptoactivos, entre otros, lo cual debe generar alerta para el cuidado de los recursos por parte de cada uno de los ciudadanos”, advirtió el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez.

Billy Escobar Pérez, Superintendente de Sociedades Foto:Supersociedades

Intervienen Cuántica Digital S.A.S., que decía realizar supuestas actividades de ‘trading’

Según detalló Supersociedades en un comunicado, el pasado 24 de octubre se decretó la intervención judicial, bajo la medida de toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad Cuántica Digital S.A.S. “Este proceso judicial se inicia luego de la expedición de la Resolución 1743 de 6 de septiembre de 2024 de la Superintendencia Financiera”, especificaron.

(Le recomendamos: Supersociedades validó el acuerdo de reorganización de la Sociedad Latinoamericana de Construcciones).

Según se conoció, la empresa Cuántica Digital S.A.S. fue constituida el 3 de enero de 2022 y el 22 de marzo de ese año se inscribió ante la Cámara de Comercio de Ipiales, en Nariño.

El modelo de negocio consistiría en “recibir dinero del público en forma masiva, mediante un supuesto ‘proyecto de inversiones’”, mediante actividades de ‘trading’ mediante tres bróker de origen extranjero, “obligándose a la restitución del importe inicial aportado y al pago de unos rendimientos porcentuales de acuerdo con el valor entregado, en un plazo determinado”.

En la investigación se evidenció que, contrario a lo que prometían, la sociedad no adelantó operaciones de “trading de alta frecuencia” ni se había vinculado con bróker extranjeros. Es decir, no hallaron un desarrollo de un ejercicio económico que permitiera generar ingresos para satisfacer las obligaciones adquiridas.

Se conoció que la captación fue, aproximadamente, de $ 1.543.144.344 de al menos 230 personas, quienes dijeron haber entregado dinero a Cuántica Digital S.A.S.

La iniciativa del Gobierno tiene cobertura a nivel nacional. — El modelo de negocio consistiría en “recibir dinero del público en forma masiva, mediante un supuesto ‘proyecto de inversiones’”. Foto:iStock

Segunda empresa intervenida: Gobank Inversiones S.A.S.

Por otra parte, decidieron tomar posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad Gobank Inversiones S.A.S. El proceso judicial se inició tras la expedición de la Resolución 2041 de 16 de octubre de 2024 de la Superintendencia Financiera.

(Siga leyendo: Supersociedades toma medidas de intervención por captación ilegal de dineros a Gobank y Cuántica Digital).

Según indicaron, el modelo del negocio de la sociedad consistió en recibir dineros de terceros “a título de accionistas” y bajo la suscripción de “contratos de inversión” que prometían una rentabilidad fija mensual entre el 3.5 % y el 5 % en 12 meses.

Se hacían pasar como un supuesto ‘Banco de Inversión’ con presencia en ciudades como Bucaramanga, Cali, Cartagena, Santa Marta, Medellín y Bogotá, con conocimiento del mercado de ‘divisas’, ‘bolsa de valores’, ‘proyectos empresariales’ y ‘franquicias’.

Se definió que la captación ascendió a un valor aproximado de $ 1.961.310.000, relacionando al menos a 93 personas y con más de 135 obligaciones.

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