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Campaña Petro: CNE rastrea cheque por $ 4.000 millones y caso de criptomonedas
Magistrados investigadores acaban de ordenar nuevas pruebas dentro del expediente.
CNE avanza en la investigación. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo
Actualizado:
El Consejo Nacional Electoral (CNE) acaba de ordenar la práctica de nuevas pruebas dentro de la investigación por la presunta violación de topes de la campaña Petro presidente 2022-2026.
(Lo invitamos a leer: Campaña Petro: las cifras que no habría reportado y el efecto en Fiscalía y Ecopetrol)
EL TIEMPO conoció en primicia un auto en donde, además de aceptar las renuncias de los apoderados dentro del caso del presidente Gustavo Petro y Ricardo Roa (entonces gerente de la campaña) revela nuevas líneas de investigación.
El cheque y las criptomonedas
Esta es la nueva resolución del CNE sobre la campaña Petro Presidente. Foto:EL TIEMPO
El organismo electoral rastrea un cheque de gerencia por 4.000 millones de pesos y el supuesto nexo de la campaña con el escándalo delas criptomonedas Daily Cop.
(Le puede interesar: El fantasma de criptomonedas Daily Cop reaparece en cuentas de campaña Petro)
Sobre el cheque de gerencia el auto señala: "Requerir al Banco Davivienda para que allegue con destino al expediente con radicado CNE-E-DG-2023-002164, certificación en donde consten los datos relacionados con el titular, origen de los recursos, número y tipo de cuenta, de la cual se debitó la suma de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($4.000.000.000) a través del cheque de gerencia No 88120- 7".
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Sobre el cheque de gerencia el auto señala: "Requerir al Banco Davivienda para que allegue con destino al expediente con radicado CNE-E-DG-2023-002164, certificación en donde consten los datos relacionados con el titular, origen de los recursos, número y tipo de cuenta, de la cual se debitó la suma de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($4.000.000.000) a través del cheque de gerencia No 88120- 7".
El órgano electoral busca establecer el origen de esos fondos, el cuentahabiente que los solicitó y el destino final de los dineros.
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Evidencia en poder del CNE señala que fue usado para cubrir cuentas de campaña que no aparecen en los registros.
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Requerimiento de la Fiscalía
El presidente Gustavo Petro y Armando Benedetti, en lo que sería un avión de Daily Cop. Foto:Archivo particular
En la misma decisión se le pide a la Fiscalía que se envíe la investigación relacionada con un presunto aporte a la campaña Petro por parte de Daily Cop, la empresa detrás de la supuesta primera criptomoneda de Colombia que es investigada por captación ilegal.
Sobre este tema, la resolución pide escuchar al empresario Ómar Hernández, quien habla de una reunión con Ricardo Roa Barragán.
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Al respecto, el auto conocido en primicia por EL TIEMPO señala: "Requerir a la Fiscalía 40 Especializada contra el lavado de activos para que, con destino al expediente que obra bajo el radicado CNEE-DG-2023-002164, allegue copia de la “matriz de colaboración” presentada dentro de los procesos con radicados No. 110016000096202250013 y 110016000000202400185, la cual según lo manifestado por el abogado Víctor Eduardo Muños Rosero, apoderado de los ciudadanos Omar Hernández Doux-Ruisseau y Cristhian Andrés Hernández Valencia, incluye información relacionada con la financiación de la campaña presidencial de
la Coalición Pacto Histórico".
La información señala que se adquirió un avión para mover a de la campaña. Incluso anexan copias que mostrarían el nexo.
Sobre este tema, la resolución pide escuchar al empresario Ómar Hernández, quien habla de una reunión con Ricardo Roa Barragán.
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Al respecto, el auto conocido en primicia por EL TIEMPO señala: "Requerir a la Fiscalía 40 Especializada contra el lavado de activos para que, con destino al expediente que obra bajo el radicado CNEE-DG-2023-002164, allegue copia de la “matriz de colaboración” presentada dentro de los procesos con radicados No. 110016000096202250013 y 110016000000202400185, la cual según lo manifestado por el abogado Víctor Eduardo Muños Rosero, apoderado de los ciudadanos Omar Hernández Doux-Ruisseau y Cristhian Andrés Hernández Valencia, incluye información relacionada con la financiación de la campaña presidencial de
la Coalición Pacto Histórico".
La información señala que se adquirió un avión para mover a de la campaña. Incluso anexan copias que mostrarían el nexo.
El audio y la Vice
La vicepresidenta Francia Márquez negó cualquier nexo con Daily Cop. Foto:Archivo EL TIEMPO
Desde octubre de 2023 este diario había revelado un audio en donde uno de los cerebros de la criptomoneda hablaba de su supuesta cercanía con la vicepresidenta Francia Márquez.
La Vicepresidenta negó de manera tajante cualquier nexo con esa empresa y negocio.
(Puede ser de su interés: Los turbios movimientos del canadiense capturado por fiestas con drogas y armas)
Ahora se indaga una supuesta inyección de capital a la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI SAS), que le prestó servicios a la campaña Petro Presidente y a la del Senado del Pacto Histórico.
La Vicepresidenta negó de manera tajante cualquier nexo con esa empresa y negocio.
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Ahora se indaga una supuesta inyección de capital a la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI SAS), que le prestó servicios a la campaña Petro Presidente y a la del Senado del Pacto Histórico.
Esta es otra de las pruebas ordenadas por el CNE Foto:EL TIEMPO
Para establecer el nexo se citó a declarar, el 7 de mayo de 2024 a las 9:00 a.m, a Ómar Hernández para que diga "lo que le conste sobre los “(…) pagos realizados al señor ROA, como financiación de la Campaña electoral mencionada provenientes del delito de captación masiva y habitual de más de 220 mil personas y más de 180 mil millones de pesos (…)”, relacionados con la campaña presidencial de la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO y los hechos que considere útiles frente a la materia objeto de averiguación".
El mismo día, de manera virtual, pero a las 11 de la mañana, también se escuchará a Cristhian Andrés Hernández Valencia en compañía de su apoderado Víctor Muñoz.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)
La orden de recoger nueva evidencia viene firmada por los magistrados investigadores Benjamín Ortiz (Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático).
El mismo día, de manera virtual, pero a las 11 de la mañana, también se escuchará a Cristhian Andrés Hernández Valencia en compañía de su apoderado Víctor Muñoz.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)
La orden de recoger nueva evidencia viene firmada por los magistrados investigadores Benjamín Ortiz (Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático).
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