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CNE: el peritazgo clave sobre los dineros de la campaña Zuluaga

No pudo establecer el destinatario de giros de Odebrecht por no haber datos completos e idóneos.

Alexánder Vega, Óscar Iván Zuluaga y Carlos Camargo. Foto: Archivo particular

08.07.2023 22:23 Actualizado: 09.07.2023 00:00

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El escándalo que desataron los audios grabados al excandidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga, hablando del giro de Odebrecht por 1,6 millones de dólares para su campaña de 2014, puso los reflectores en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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En 2017, esa entidad inició la investigación istrativa por violación de topes y aportes ilegales de una empresa extranjera. El insumo era información de la Fiscalía (aportada por Panamá y Brasil) que “permitía concluir certeramente que, con relación a la campaña 2014-2018, Odebrecht asumió costos relacionados con la misma (...)”.

Carlos Camargo (hoy defensor del Pueblo) era el magistrado investigador del caso y Alexánder Vega, expresidente del CNE (hoy registrador nacional). Foto:EL TIEMPO

Pero el caso se archivó, a pesar de que la Procuraduría se opuso alegando que había evidencia suficiente.

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Seis años después, Alexánder Vega, cabeza del CNE en ese momento y hoy Registrador, salió a advertir que —al contrario de lo que se oía en los audios— “no existió pacto ni compromiso sobre las decisiones que se discutían en el CNE” y que siempre ha actuado bajo el marco de la ley.

El peritazgo oficial

Óscar Iván Zuluaga y Daniel García Arizabaleta. Foto:Diego Santacruz. Archivo EL TIEMPO

En igual sentido se pronunció el magistrado investigador del caso, Carlos Camargo (hoy defensor del Pueblo), quien ejecutó más de 101 diligencias.

Entre otras, llamó a declarar a Daniel García Arizabaleta, quien —mientras grababa a Zuluaga— aseguró ante el CNE que no le constaba que Odebrecht le hubiera pagado subrepticiamente al publicista José Eduardo Cavalcanti Mendonça, (‘Duda’ Mendonça) por su trabajo en esa campaña.

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EL TIEMPO reveló su declaración y también accedió a un peritazgo que el CNE pidió para establecer si —como lo decía el oficio de la Fiscalía— estaba probado que el jugoso giro llegó a manos de ‘Duda’.

El peritazgo, del 29 de septiembre de 2017, lo hicieron Leidy Beltrán y John Freddy Bermúdez, de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras (Deif), de la Fiscalía.

Por petición de Camargo, se procedió a la revisión y análisis de 12 cuadernos y archivos de reserva que reposaban en el expediente.

Los expertos chequearon desde las cuentas de la campaña, los contratos otorgados a ‘Duda’ y la trazabilidad del giro de 1,6 millones de dólares.

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Y esta fue la conclusión, que usó el CNE para archivar el caso: “No se puede establecer el destinatario final y la trazabilidad del monto girado para el año 2014, toda vez que no se cuenta con información completa e idónea para realizar este análisis”.

Las tachaduras

Luiz Bueno (der.) Luiz Mameri y Luiz Da Rocha ya pagaron 12.500 millones de pesos de los 18.900 millones que deben desembolsar. Foto:Archivo particular

El excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Foto:Archivo EL TIEMPO y Archivo Particular

Los peritos dicen que, en efecto, se evidenció copia de la cuenta 244001 a nombre de Kleinfeld Services Ltda., del Meinl Bank para junio de 2014, donde se encontraron tres giros.

Entre el 3 de junio y el 7 de julio de ese año, de allí salieron 1’610.740 dólares.

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Además, Ricardo Weyll, jurídico de Odebrecht, le envió un correo clave al abogado colombiano Vicente Gaviria (apoderado de los brasileños Luiz Bueno, Luis Antonio Mameri y Luis Da Rocha Soares) en el que se corrobora el giro a Topsail Holding S. A. La fiscal Amparo Cerón, encargada del caso, tuvo al correo. Y, hasta ahí, todo bien.

Pero los peritos conceptuaron: “No se puede validar el total de la información contenida en el estado de cuenta dado que se encuentra tachada y no se puede verificar si se efectuaron pagos adicionales a esta sociedad en el periodo mencionado”.

Aclaración tardía

De izq. a der. Daniel García Arizabaleta, Óscar Iván Zuluaga, David Zuluaga, José Eduardo Cavalcanti ‘Duda’ Mendonça. Foto:Archivo particular

Y si bien se halló el rastro de ‘Duda’, se anota que este adquirió Topsail a través de Newcastle Associates INC, solo hasta el 2 de diciembre de 2014.

Personas enteradas del caso le dijeron a EL TIEMPO que cuando el expediente en el CNE ya había cerrado la etapa probatoria, los mismos peritos realizaron una aclaración, de fecha de octubre de 2017.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Allí señalaron que “el giro de 1’610.740 dólares se efectuó a favor de la sociedad Topsail Holding S. A., cuyo beneficiario a la fecha de pago era José Eduardo Cavalcanti de Mendonça”.

Pero advirtieron que no era posible determinar qué pasó con la plata por ser un tema privado.

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