Genio detrás del fraude de FTX podría enfrentar condena de 100 años de cárcel

Caroline Ellison fue acusada de siete delitos que incluyen fraude electrónico y de valores.

Caroline Ellison es exdirectora ejecutiva de la compañía Alameda Research. Foto: Twitter: @carolinecapital

PERIODISTA04.01.2023 06:39 Actualizado: 05.01.2023 00:00

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Hace unas semanas FTX era la segunda compañía de intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Hasta que, de repente, el imperio se derrumbó: no solo anunció que se encontraba en bancarrota, sino que confesó tener una deuda de 1.450 millones de dólares con sus 10 principales acreedores, de acuerdo con ‘BBC Mundo’.

Aunque al inicio los motivos de la quiebra permanecieron desconocidos, poco a poco adquirieron nombres y apellidos. Entre ellos, Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, una empresa de comercio de criptomonedas iniciada en 2017 por Sam Bankman-Fried, fundador y expresidente de FTX.

Ellison, de 28 años, aceptó dos cargos de fraude electrónico, dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de materias primas, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer blanqueo de capitales. Siete delitos que podrían hacerla merecedora de una sentencia de 110 años de prisión y millones de dólares en posibles sanciones, de acuerdo con ‘Reuters’.

Press Release pic.twitter.com/rgxq3QSBqm
— FTX (@FTX_Official) November 11, 2022

(Siga leyendo: FTX suma nuevos culpables: dos ejecutivos aceptaron cargos por la quiebra).

En paralelo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a Ellison y a Gary Wang, un matemático que dejó Google para cofundar, junto con Bankman-Fried, FTX, de manipular la criptomoneda interna de la compañía, engañar a los inversionistas y hacer uso indebido de los activos de los clientes de FTX.

#EEUU Caroline Ellison, presidenta ejecutiva de Alameda Research y novia de Sam Bankman-Fried (fundador de FTX), confiesa que ella y su compañero conspiraron para robar el dinero de los clientes de #FTX. ¡Busca evitar 1 sentencia de 110 años! #SBF #FTX #CarolineEllison pic.twitter.com/k1nrCD0L4M
— Adán González (@rpkampuchea) December 25, 2022

“Como parte de su engaño, alegamos que Caroline Ellison y Sam Bankman-Fried planearon manipular el precio de FTT, un token de criptoseguridad de intercambio que era parte integral de FTX, para apuntalar el valor de su castillo de naipes”, señaló la SEC en un comunicado en su página web.

Tras su cooperación con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Ellison y Wang tuvieron que pagar una fianza de 250.000 dólares -poco más de mil millones de pesos colombianos- para ser liberados.

(Lea también: Plataforma de criptomonedas FTX se declara en bancarrota y su fundador dimite).

¿Quién es Caroline Ellison?

Mucho antes de convertirse en directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison ya “era extremadamente brillante” -como ha sido descrita por varios medios estadounidenses- y una genio de las matemáticas. La mujer de 28 años, nacida en Nueva York, se graduó de la Universidad de Stanford.

Para marzo de 2018, Ellison comenzó a trabajar en la firma de comercio cuantitativo Jane Street. Fue en ese preciso lugar en donde conoció a la persona que cambiaría su destino: Sam Bankman-Fried, quien actualmente está acusado de ocho delitos -uno más que Caroline- en Estados Unidos. Entre ellos, lavado de dinero, fraude electrónico, fraude de valores y violación de financiamiento de campañas.

Here is Caroline Ellison of Alameda Research who has just plead guilt to the charges by the SEC, SDNY, and CFTC, and has said that at Alameda they did not "tend to have things like stop losses... I think those are not necessarily good risk management tools." pic.twitter.com/Ktts73GsMq
— unusual_whales (@unusual_whales) December 22, 2022

(De interés: El fundador de FTX y el mito de la apariencia desaliñada).

Bankman-Fried hizo una propuesta tan tentadora que Ellison no pudo rechazar, unirse a Alameda Research. “Pensé: ‘Wow, eso suena bastante emocionante’. Quiero decir, realmente amo a Jane Street. Fue una decisión muy difícil irme”, confesó la exdirectora ejecutiva en entrevista para la revista ‘Forbes’ en octubre de 2021.

El resultado de la unión de Ellison y Bankman-Fried ahora es materia de investigación por parte de los tribunales estadounidenses, pues están acusados de participar en el millonario fraude que llevó a la quiebra y al desprestigio a la que, hace unas semanas, se erigía como la segunda compañía de intercambio de criptomonedas más grande del mundo.