Condena por estafa a adultos mayores y retirados de las Fuerzas Armadas

En agosto de 2018 la Fiscalía llevó ante la justicia al empresario Luis Carlos Crispín Velasco, su esposa Katerine Chejab Molina, Mario Chejab Guarín y Jhon Baudilio López Encizo, en una investigación por estafa a más de 284 víctimas acreditadas de la sociedad Link Global S.A.

La Fiscalia señaló que fueron afectados adultos mayores, retirados del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, empresarios y ciudadanos, a quienes les ofrecían un supuesto negocio de inversión en compraventa de cartera.

“Se trata, específicamente de negocios con libranzas pagaré, inversión que promocionaban, con la promesa de rendimientos superiores a lo normal”, sostuvo el delegado del ente acusador en su momento.

El ente acusador les imputó los delitos de captación masiva y habitual de dineros, en concurso con omisión de reintegro y estafa.

Y el juzgado 52 penal del circuito de Bogotá condenó a tres de los procesados y les impuso una pena de 17 años de cárcel y una multa de 15.062 SMLMV. El despacho les negó subrogados penales y emitió orden de captura en su contra. 

El despacho absolvió de los cargos a Jhon Baudilio López Encizo.

Según la investigación los hechos se registraron entre 2011 y 2013 cuando los condenados desplegaron un esquema de propagada mediante el mecanismo “voz a voz”, y de fuerza comercial, a través de terceros, como asesores comerciales para buscar clientes.

Ofrecían supuestas inversiones en compraventa de cartera, específicamente de libranzas pagares, con la promesa de rendimientos que oscilaban entre el 17% y el 20%; ganancias superiores a las que ofrecía el sistema financiero, que para aquellas fechas oscilaba entre el 4.5% y el 5.0 al 6.0%.

Sin embargo, los inversionistas no recibían los 'Pagarés-Libranzas' que supuestamente habían adquirido, pues tan solo les entregaban, en algunos casos, adjunto al contrato de compraventa. 

En la sentencia dice que en registros contables de la sociedad al cierre del 31 de diciembre de 2012, Link Global S.A. adeudaba a los Inversionistas una suma equivalente a los $20.493.851.194, producto de los dineros recibidos por la venta de “Pagarés-Libranza”, y sin embargo para esa fecha sólo había adquirido cartera a las Cooperativas por cuantía de $3.697.000.000, existiendo una diferencia de $16.796.554.238.

"De modo, como se sentó en precedencia, la acción engañosa fue realizada con múltiples actos ejecutivos dirigidos a un sinnúmero de víctimas, configurándose la estafa agravada por la cuantía al superar la defraudación los $20.000.000.000.oo (numeral 1º del artículo 267), en la modalidad de delito masa (artículo 31 del Código

Penal), pues para este caso resultaron más de 200 afectados que carecen de vínculo jurídico entre sí", se lee en la sentecia.

@JusticiaET