Los hoteles y carros incautados en investigación sobre testaferros del 'clan del Golfo'

La Fiscalía impuso medidas cautelares a los bienes ubicados en departamentos como Antioquia.

Hotel incautado por presuntos nexos con el clan del Golfo. Foto: Fiscalía

PERIODISTA JUDICIAL09.11.2023 10:52 Actualizado: 09.11.2023 10:53

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Un nuevo golpe a las finanzas y bienes de grupos criminales fue anunciado este jueves la Fiscalía General de la Nación, al indicar que fueron ocupados con fines de extinción de dominio varias propiedades que estarían al nombre de testaferros del 'clan del Golfo'.

Entre el trabajo que realizaron investigadores del CTI y la Delegada contra las Finanzas Criminales del ente acusador se identificaron 40 bienes en Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá, los cuales fueron ocupados con ayuda de uniformados de la Dijin de la Policía Nacional.

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De acuerdo a Luz Ángela Bahamón, directora de la Delegada para las Finanzas Criminales, se trata de 22 inmuebles, siete vehículos, tres sociedades comerciales y ocho establecimientos de comercio.

#ATENCIÓN | El trabajo investigativo realizado por la Fiscalía, a través de la estrategia ‘Argenta’, para poner en evidencia el patrimonio ilícito de la criminalidad organizada y el narcotráfico, permitió identificar 40 bienes, que estarían a nombre de posibles testaferros del… pic.twitter.com/gUPoTGpDV3
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 9, 2023

La persona que estaría detrás de estos negocios es Rosemberth Sánchez Ahumada, alias Rodrigo, quien ese señalado como un cabecilla del la organización ilegal, la cual había conformado varias empresas para no dejar huella de la procedencia de los dineros, los cuales eran producto del narcotráfico, el cobro de extorsiones y la extracción ilícita de minerales.

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Sobre alias Rodrigo, la Fiscalía subrayó que en 2019 lo procesó junto a un hermano y varios de sus socios para supuestamente lavar activos y enriquecerse ilícitamente.

Bien incautado por ser presuntamente de testaferros del 'clan del Golfo'. Foto:Fiscalía

"En el curso de la investigación se estableció que la estructura criminal conformó una compañía con un patrimonio inicial de 6 millones de pesos; sin embargo, en apenas un mes adquirió varias propiedades por las que pagó 1.080 millones de pesos en efectivo", explicó la Fiscalía este jueves.

La cual añadió que un año después del pago se creó otra sociedad de la que formarían parte seis hoteles ubicados en Antioquia, los cuales al parecer funcionaron como fachada para mover las ganancias ilícitas del 'clan del Golfo'.

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Bien incautado presuntamente a testaferros del 'clan del Golfo'. Foto:Fiscalía

Bahamón explicó que "las propiedades superan en valor los 15.300 millones de pesos", y que los elementos recopilados por sus agentes dan cuenta que en general todo apunta a que esta red se dedicaba a comprar y vender bienes muebles e inmuebles con los recursos ilícitos.

Los bienes decomisados bajo medidas cautelares fueron puestos al servicio de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

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