La historia del cibercriminal que robó más de un millón de dólares a empresa de EE.UU.

Un hombre, señalado de haber defraudado por más de un millón de dólares a una compañía de servicios de tecnología y desarrollo de software de Estados Unidos, fue capturado en las últimas horas, según informaron las autoridades.

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De acuerdo con la Policía, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) en coordinación con el CTI de la detención en la ciudad de Armenia (Quindío).

El señalado cibercriminal fue identificado como Jaime Andrés Buitrago Ruiz y la empresa involucrada en el hurto se dedica a prestar servicios de tecnología y desarrollo de software y de ecosistemas de comercio digital, la cual opera principalmente en Argentina, Venezuela, Colombia, Perú y Panamá.

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La modalidad utilizada para cometer el hurto fue a través de la creación de billeteras digitales.

“Mediante una investigación adelantada durante 6 meses por el Centro Cibernético Policial y la Dirección Nacional Especializada Contra los Delitos Informáticos, en la que se realizó el análisis técnico a los sistemas de información interna de la compañía afectada, se lograron identificar 80 eventos o transacciones virtuales irregulares durante 2 años seguidos, con lo que se evidenció un fraude por 1.259.901 dólares Tether, que habían sido enviados a 5 billeteras digitales creadas por Buitrago Ruiz mediante un perfil falso en una compañía global que opera el intercambio de criptomonedas”, explicó el coronel Edwin Masleider Urrego Pedraza, director de la Dijín.

El análisis y rastreo de las billeteras o cuentas fraudulentas, “arrojó elementos probatorios fehacientes que indicaban que fueron utilizadas por el indiciado para realizar las transferencias de activos, estas a su vez, estaban asociadas a cuentas bancarias personales de productos financieros en Colombia”.

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Una de las pistas que llevó a esclarecer el fraude es que el señalado cibercriminal era empleado de la compañía afectada y fue con su empresarial que creó clientes falsos en la plataforma y generó cuentas de cobro ficticias, con las que materializó las 80 transferencias desde la cuenta matriz de la empresa víctima.

“Accedía al sistema mediante un super con privilegios de , para modificar los registros transaccionales, alterando las bases de datos de la compañía, con el fin de encubrir el fraude”, indicaron las autoridades.

Como resultado de la investigación la fiscalía ordenó la suspensión del poder dispositivo de las billeteras digitales donde se encontraban la mayor cantidad de criptoactivos, logrando congelar 733.000 dólares Tether, con el fin de restablecer el derecho de las víctimas de este fraude virtual.

Buitrago Ruiz fue presentado mediante audiencia virtual ante un Juez de Control de Garantías, quien dio legalidad a su captura; un fiscal delegado le imputó cargos por los delitos de abusivo a un sistema informático y transferencia no consentida de activos, y fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Redacción Justicia:

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