Exclusivo suscriptores

Caso Odebrecht: estos son los exdirectivos y exfuncionarios que serán imputados

Serán imputados por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de activos.

15.11.2022 11:16 Actualizado: 16.11.2022 00:20

Comentar

La fiscalía reveló muy temprano, este martes, que llamará a imputación a 10 personas por el escándalo de sobornos del caso Odebrecht, tras una investigación conjunta con el FBI.

(Lo invitamos a leer: ¿Qué hay detrás de imputación de cargos a fiscal estrella del caso Odebrecht?)

Uno de los casos que más ha llamado la atención es el del fiscal Daniel Hernández, quien ha tenido a su cargo varios de los casos más sensibles de la Fiscalía y quien según el ente acusador, será imputado por los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo.

El caso por prevaricato por omisión está relacionado con las órdenes de captura frustradas contra tres de los brasileros involucrados en el pago de coimas para obras de infraestructura.

(Le puede interesar: Odebrecht: ¿qué están buscando agentes del FBI en Colombia?)

Sin embargo, el nombre de Hernández es solo el número siete de una lista de 10 personas entre los que se encuentran exdirectivos de la brasileña y exfuncionarios públicos.

¿Quiénes son los otros?

Para garantizar la adjudicación la constructora habría ofrecido y pagado 6,5 millones de dólares al exviceministro de Transporte y entonces director del INCO, Gabriel Ignacio García Morales.

El listado de la Fiscalía lo encabeza David Eduardo Villalba Escobar, se trata del exsubgerente de estructuración del Instituto Nacional de Concesiones (INCO).

Fue jefe encargado de la oficina de planeación del Ministerio de Transporte y asesor de la Dirección General de Crédito Público en el Ministerio de Hacienda.

Es señalado por la Fiscalía del delito de interés indebido en la celebración de contratos. Villalba Escobar, según el ente, suscribió varias resoluciones durante el segundo semestre de 2009, para presuntamente direccionar los procesos de evaluación y selección del consorcio que asumiría las obras del proyecto vial Ruta del Sol II.

(Lea: de conocida familia son imputados por contrabando de celulares de lujo)

“La evidencia obtenida da cuenta de que para garantizar esta adjudicación la constructora habría ofrecido y pagado 6,5 millones de dólares al exviceministro de Transporte y entonces director del INCO, Gabriel Ignacio García Morales. En ese sentido, para la Fiscalía, Villalba Escobar, al parecer, con pleno conocimiento y voluntad usó el cargo y su función para favorecer a la citada concesionaria”, dijo la Fiscalía.

Gabriel Ignacio García Morales ha estado recluido desde el jueves en el búnker de la Fiscalía. Foto:Nestor Gómez/ EL TIEMPO.

Los brasileños

Luiz Antonio Bueno Junior, directivo de la multinacional Odebrecht en Colombia, suscribió un acta de compromiso con la Fiscalía para dar testimonio. Foto:Cortesía Revista Semana

A la lista de nombres se suma el del brasileño Amilton Hideaki Sendai, también será imputado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos y de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.

Hideaki fue director superintendente y director de ingeniería de Odebrecht en Colombia y al parecer había sido el encargado de firmar el contrato celebrado en enero de 2010 para echar a andar las obras del tramo 2 de la Ruta del Sol.

(También: Los contratos que frenarían el plan del gobierno con red de Drogas La Rebaja)

El también brasileño Manuel Ricardo Cabral Xinemes, será llamado por el ente acusador. Fue representante legal principal y suplente, respectivamente, de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., según la investigación será llamado para responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Otro de los llamados a imputación es Luiz Antonio Bueno Junior, un brasileño quien será imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos. Este hombre figura como un exdirectivo de la multinacional brasileña Odebrecht.

Los dos españoles

El Invías está a cargo de la carretera, y en el 2020, la ANI abrirá una nueva licitación para terminar las obras inconclusas. Foto:Archivo EL TIEMPO

Entre tanto a los ciudadanos españoles José Díaz Vecino y Juan José Lago Novas Domingo Dulce, director gerente y director técnico, respectivamente, de la empresa española Detección de Riesgos Técnicos de Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A. – DCS Management, la Fiscalía les imputará los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.

(Además: El rastro de los $ 1,6 billones que se perdieron en la estafa de libranzas Elite)

“En la investigación se estableció que Odebrecht Colombia suscribió un contrato ficticio de asistencia técnica desde el exterior con DCS Management, el 7 de julio de 2009, con el supuesto de consolidar una oferta técnica y presupuestal sólida para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol II. En contraprestación se pactó el pago de 0,9% del valor del contrato”, aseguró la Fiscalía en un comunicado.

El gestor de la banca de Andorra

Andrés Norberto Sanguinetti Barros, al parecer, en su condición de gestor de la banca privada de Andorra, diseñó el modelo de pago de la coima entregada para la adjudicación de Ruta del Sol II.

En el listado también aparece un ciudadano uruguayo, se trata de Andrés Norberto Sanguinetti Barros, según la Fiscalía una fiscal del Grupo de Tareas Especiales “radicará solicitud de imputación” a Sanguinetti Barros, por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.

(También: ‘Me obligaron a casar con una desconocida por fotos íntimas que envié')

“Esta persona, al parecer, como operador habitual de Odebrecht Brasil y en su condición de gestor de la banca privada de Andorra, diseñó el modelo de pago de la coima entregada por la constructora para la adjudicación del contrato Ruta del Sol II, y después permitió poner una millonaria suma en dólares a la cuenta de la sociedad española DCS Management y su posterior traslado a la empresa Klienfeld, que pertenecía a la multinacional brasileña”, detalló el ente.

También la Fiscalía imputará al representante legal de la empresa Aldepósitos Zona Franca SAS, Luis Eduardo Gómez Martínez por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento lícito de particulares y lavado de activos.

Según la Fiscalía, Gómez Martínez, en enero de 2014 "suscribió un contrato ficticio de servicios logísticos con el representante legal de Consultores Unidos Colombia- Panamá y emitió facturas por actividades que nunca se realizaron".

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

El listado de implicados lo cierra una mujer, se trata de Adriana Milena Alzate Arango, será imputada por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Alzate Arango, fue subcontratada el 15 de agosto de 2010 por el Consorcio Ruta del Sol, para realizar mantenimiento y drenaje a varios tramos del proyecto Ruta del Sol II.

UNIDAD INVESTIGATIVA

[email protected]

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook