Cae alias ‘El sobri’, buscado por lavado de activos con criptomonedas y pedido en extradición por Estados Unidos

Las autoridades colombianas capturaron a alias ‘El Sobri’, un sujeto requerido por la justicia estadounidense por delitos relacionados con lavado de activos mediante criptomonedas. Esta detención se dio en el marco de una investigación que comenzó en 2020 y representa uno de los primeros casos en el país relacionados con el uso de criptomonedas para este tipo de delitos.

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Alias ‘El Sobri’ estaba solicitado en extradición por Estados Unidos, país que lo señala por mover fondos de carteles mexicanos y colombianos, utilizando criptomonedas para ocultar el origen ilícito del dinero y luego reclamarlo en efectivo en diferentes naciones.

El general Rodolfo Morales, comandante de la Brigada 13 del Ejército Nacional, explicó que esta captura forma parte del plan de operaciones Ayacucho Plus, cuyo objetivo estratégico es afectar las redes de narcotráfico, lavado de activos y microtráfico. 

El oficial detalló que la investigación fue desarrollada en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, específicamente con el grupo de delitos transnacionales e investigación financiera, junto con el Gaula Militar Cundinamarca y la inteligencia militar del Ejército Nacional. 

La captura se llevó a cabo en el municipio de Melgar, en los límites de los departamentos de Cundinamarca y Tolima.

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Sobre el pedido internacional, el general Morales señaló: “Esto es gracias a una orden judicial de una corte federal de los Estados Unidos, cual lo pedían en extradición por el delito de lavado de activos. Este personaje movía las finanzas de los carteles mexicanos y colombianos en la inversión de la compra de las criptomonedas en los Estados Unidos”.

Este hecho destaca la cooperación internacional en la lucha contra las redes criminales que utilizan nuevas tecnologías financieras para sus operaciones ilícitas.

El coronel Óscar Reyes, jefe del Gaula Militar Cundinamarca, explicó cómo se desarrolló la operación para ubicar y capturar a alias ‘El Sobri’: “La ubicación de este sujeto se logra basado en un trabajo de inteligencia militar, donde nos dan un área general y basado en eso hacemos un análisis militar de terreno, para poder posicionar nuestro Gaula Militar Cundinamarca en este punto, hacer un puesto de control y permitir a la Fiscalía General de la Nación que hiciera su procedimiento efectivo de esta captura”.

El operativo evidencia la coordinación entre las fuerzas militares y judiciales para hacer efectiva la captura.

Según el coronel Reyes, el sujeto recibía grandes sumas de dinero en efectivo provenientes de carteles mexicanos y colombianos. “Su modo operandi consistía en recibir dinero de carteles mexicanos y carteles locales colombianos, hacer esta inversión en carteras digitales y esta modalidad como criptomonedas y posterior a eso hacer retiros de este dinero en países como Estados Unidos”.

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De esta manera, alias ‘El Sobri’ facilitaba la circulación y blanqueo de recursos ilícitos a través de las criptomonedas, un método que empieza a ser detectado con mayor frecuencia en investigaciones nacionales.

Esta captura marca un precedente importante en Colombia, ya que es uno de los primeros casos en que se detiene a una persona por lavado de activos mediante criptomonedas, un fenómeno que las autoridades han identificado como creciente y complejo.

El seguimiento de operaciones financieras digitales se vuelve fundamental para desarticular estructuras criminales que buscan aprovechar las nuevas tecnologías para sus actividades ilícitas.

El general Rodolfo Morales concluyó señalando la importancia de este tipo de operaciones.

El coronel Óscar Reyes agregó que la ubicación y captura de alias ‘El Sobri’ demuestran la efectividad del trabajo de inteligencia y la coordinación interinstitucional para enfrentar delitos que se han adaptado a las nuevas formas de financiamiento.