Investigación

Exclusivo suscriptores

Atención: cinco allegados al capo Falcon, con órdenes de captura vigentes, salieron para EE. UU. y España

Fiscalía confirmó primicia del EL TIEMPO sobre otras 5 capturas por operaciones de lavado por $72.697 millones. Pero faltan más.

Alias Falcon y su entramado de lavado de activos. Foto: EL TIEMPO/ Archivo Particular

Link

Unidad Investigativa

19.11.2024 07:18 Actualizado: 19.11.2024 07:28

Comentar

"El rastreo financiero y las actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía General para poner en evidencia el patrimonio ilícito del extraditado cabecilla narcotraficante del 'clan del Golfo', Juan José Valencia Zuluaga, alias Andrea o Falcon, permitieron identificar a una red señalada de lavar recursos que provendrían del tráfico trasnacional de estupefacientes".

(Lo invitamos a leer: Socia, mayordomo y familiares: ordenan capturas contra allegados de 'Falcon', el capo de los 14 Ferrari que hundió a Otoniel)

Así confirmó la Fiscalía la primicia de EL TIEMPO sobre la captura del círculo más cercano de 'Falcon' , incluidos una de sus socias, su mayordomo y señalados contadores. A todos se les señala de ser parte de una megaoperación de lavado de activos derivados del tráfico de cocaína.

(La nota clave: El correo en el que Alemania confirma alteración en papeles de millonaria licitación en el Ejército colombiano)

Los que faltan

Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon, y Daríó Antonio Úsuga David, alias Otoniel — Este es Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon, señalado de manejar las finanzas del clan del golfo y mano derecha del líder de esa organización, Otoniel. Foto:Archivo particular

El ente acusador también confirmó los nombres de los implicados a los que se los cobijó con medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.

(Le puede interesar: Los poderosos capos paisas que aparecen como escoltas armados en empresa de capitán (r.) de la Policía que funciona en Bogotá)

Los presuntos involucrados en las maniobras ilícitas fueron identificados como Marco Tulio Uribe Naranjo, Sandra Milena y Fredy Alexander Parra Gaviria, Edwin Sandro Taborda Muñoz y Sandra Patricia Salazar Arango. Todos fueron capturados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Dijín de la Policía Nacional en Medellín (Antioquia).

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En EE. UU. y España

Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon, en audiencia — Este es Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon, quien llegó a un preacuerdo con la Fiscalía. Foto:Suministrada por autoridades

EL TIEMPO investigó y estableció que, lo que aún no ha trascendido, es que faltan por hacerse efectivas 5 capturas más.

Este diario tuvo exclusivo al expediente y estableció que en este se menciona al padre, la madre, la esposa y uno de los hijos de 'Falcon' como parte del entramado. De hecho, se les atribuyen transacciones de dinero, compra de bienes y cargos en las empresas que aparecen en el entramado investigado por la Fiscalía.

(Le podría interesar: En la mira del Gobierno está influencer que maneja por Necoclí lujosa camioneta Cybertruck de $ 900 millones)

"Ya estaban notificados de que aparecían en el proceso y algunos habían hecho saber que se iban a presentar. Pero luego se supo que dos están en Estados Unidos y tres, en España, incluido el esposo de una de las capturadas", señaló una fuente judicial.

Los negocios bajo la lupa

La fortuna de 'Falcon' incluye lujosos bienes en varios departamentos. Foto:Policía Nacional

A uno de los parientes de 'Falcon' se le atribuye en el expediente el rol de adquirir y istrar bienes muebles e inmuebles en los departamentos de Antioquia y Córdoba. Además, istrar la Agrícola Palmares SAS, parte del entramado de lavado.

"Además, sin tener cómo justificarlo, adquirió dos bienes, por 4.500 millones de pesos, la Lechera San Ángel, SAS y el establecimiento Marcar Angus SAS, sin tener la capacidad económica", explicó la misma fuente.

(Además: El certificado falso por el que hace 20 días se cayó en el Ejército otro proceso para obras en bases militares)

A los otros parientes se les señala de hacer millonarias inversiones financieras y adquisición de bienes sin poder demostrar el origen lícito de los mismo.

Entre los bienes incautados al señalado capo, hay empresas, haciendas y 14 Ferrari que 'Falcon' tenía en su poder.

Por esos hechos no se descarta que se pidan circulares a la Interpol para su localización y posterior captura.

¿Libre en junio?

Ferrari de alias Falcon. — Alias Falcon, extraditado a Estados Unidos. Foto:Archivo particular

Y aunque fuentes en Estados Unidos aseguran que 'Falcon' logró una resentencia y quedará libre en julio de 2025, en Colombia lo espera una condena de al menos 11 años y 9 meses.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Así se pactó en un preacuerdo en el que se le canceló el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico por ser el mismo delito por el que se le condenó en Estados Unidos.

Por ahora, el proceso que está avanzando es el que implica a sus familiares y trabajadores algunos de los cuales ya aceptaron cargos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

[email protected]

@UinvstigativaET

Síganos ahora en Facebook

Sigue toda la información de Unidad Investigativa en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.