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Investigación
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La comisionista de bolsa que estafó a clientes estrato 5, señalada de lavar dinero en Reino Unido
Parte de los recursos habrían sido destinados para comprar vehículos, apartamentos y lote en Antioquia.
La mujer fue capturada en Bogotá. Foto: Archivo particular
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En medio del puente vehicular de la calle 127 con Autopista Norte en Bogotá, un escuadrón de agentes del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo de la Policía (COPES) con armas largas y cortas interceptó un taxi en el que se movilizaba una mujer que era buscada con notificación roja de Interpol.
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La dama es conocida con el alias de la Tía y a pesar de haber pagado ya una condena, aún tenía cuentas pendientes con la justicia colombiana.
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Estafa y AUC
Diana Marcela Delgadillo, capturada en Bogotá por estafa. Foto:Archivo particular
Aunque en reportes de prensa y de Policía se mencionó que se trataba de Diana Delgadillo Murillo, EL TIEMPO estableció que la identidad de la capturada es Diana Marcela Delgadillo Murcia.
Se trata de la hija de Pablo Elías Delgadillo Buitrago, alias Ulises Mendoza, a quien la Policía señala como un poderoso esmeraldero que financiaba a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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Delgadillo Murcia fue capturada por el delito de lavado de activos en una cuantía superior a los 45.000 millones de pesos a través de firmas de Reino Unido y Colombia.
Además, le atribuyen delitos de estafa agravada por la cuantía y en modalidad de masa, istración desleal, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, y concierto para delinquir, de acuerdo con las investigaciones.
Los lujos y bienes
Las autoridades le realizaron seguimiento a Delgadillo Murcia. Foto:Suministrada por autoridades
EL TIEMPO investigó y estableció que a Delgadillo Murcia le aparece un viejo proceso en Colombia por estafa, en el que estuvo condenada.
En efecto, el 25 de octubre de 2016, fue condenada a 9 años y 7 meses de prisión por los delitos de captación masiva de dinero, estafa agravada y concierto para delinquir, cargos que aceptó.
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El proceso partió de una denuncia instaurada por la entonces representante legal de la empresa Torres Cortés S.A Comisionista de Bolsa, dedicada al corretaje de valores y de contratos de productos básicos.
Allí, la hoy capturada Delgadillo Murcia se desempeñaba como gerente istrativa y jurídica y fue señalada junto al presidente de la firma y a algunos de la junta directiva de la firma de la desviación de 18.000 millones de pesos de dinero de clientes estrato 5.
Lavado de dinero. Foto de referencia. Foto:Policía Metropolitana de Bogotá
Según documentos de la Fiscalía en poder de este diario, "entre 2008 y 2012, los recursos de los clientes no fueron invertidos en la Bolsa Mercantil de Colombia, como estaba establecido; por el contrario, sino (SIC) que habrían sido destinados para cubrir deudas de los socios, comprar vehículos, apartamentos y un lote en Sabaneta (Antioquia)".
Por esa condena, a Delgadillo Murcia le impusieron medida de aseguramiento domiciliaria por ser madre cabeza de familia mientras que avanzaba el proceso en su contra. Sin embargo, un juez ordenó que fuera enviada a un centro carcelario.
Según documentos en poder de EL TIEMPO, la hoy capturada también le manifestó a las autoridades que percibía ingresos por el comercio al por mayor y exportación de artesanías y cerámicas.
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