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Cayó red en Colombia y España que estafó a 250 personas con la venta de mascotas o animales de compañía

Las autoridades estiman que estafa supera los 150.000 euros.

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Alicia Liliana Méndez

SUBEDITORA27.12.2024 10:14 Actualizado: 27.12.2024 10:20

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Una red dedicada al tráfico de mascotas en Colombia y España fue desmantelada en una operación conjunta realizada por las policías de los países mencionados.

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La Guardia Civil de España en una operación conjunta con Interpol y la Policía de Colombia, informó que desarticulado una red criminal internacional que había defraudado en España, a 250 personas, víctimas de estafas a través de la ventas de animales de compañía.

De hecho, las autoridades europeas señalan que la estafa asciende a 150.000 euros.

En tota, tras el desarrollo de la operación conjunta se concretaron 28 capturas y 30 más que siguen en proceso de investigación tanto en España y Colombia, "a los que se les atribuye 681 delitos, aunque las investigaciones continúan abiertas y podrían alcanzar el millar", aseguró la Guardia Civil.

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La Guardia Civil, a través de un comunicado de prensa, señaló que ha esclarecido un total de 681 hechos delictivos: 335 estafas,

158 usurpación de estado civil, 95 falsificación de documentos, 33 amenazas, 60 blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

35 millones de euros a través de criptomonedas

De acuerdo con las autoridades de España, la red logró un volumen de "más de 35 millones de euros en transacciones con criptomonedas, y ha llegado a ingresar más de tres millones de euros en efectivo a lo largo del territorio español".

La operación Canmoney se inició tras una denuncia por estafa, tras pagar por la compra de una mascota que nunca llegó a recibir.

El dinero obtenido de las estafas era ingresado en cuentas bancarias y, posteriormente, convertido en criptomonedas para ser transferido a cuentas de la organización.

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captura — Capturados en Colombia Foto:Policía de Colombia.

Modus operandi

Señalaron las autoridades que las estafas se centraban en la supuesta venta de perros de compañía ofertadas por unos 500 euros a través de diversos portales de compraventa.

Para ganar la confianza de las víctimas, los estafadores enviaban documentos de identidad usurpados, previamente obtenidos de otras personas estafadas.

Tras recibir el primer pago, los presuntos vendedores exigían un segundo pago y si la víctima se negaba, era amenazada de muerte mediante mensajes o llamadas telefónicas.

"Las amenazas incluían imágenes intimidatorias de armas de fuego, para asegurar que la víctima realizara el pago del transporte", señaló la Policía.

Las primeras investigaciones culminaron con la detención de un implicado en la provincia de Valencia, que fue el arranque de esta macro investigación.

#OperacionesGC
En colaboración con @INTERPOL_HQ y @PoliciaColombia, detenidas 28 personas y 30 investigadas. Desmantelada red venta fraudulenta mascotas que operaba en Colombia y España, con un volumen de + de 35 millones euros en 3 añoshttps://t.co/sFpwv0cGg0 pic.twitter.com/fPrmrtZe7d
— Guardia Civil (@guardiacivil) December 27, 2024

Lavado de capitales

Las criptomonedas eran empleadas como una herramienta estratégica para dificultar la detección de los fondos ilícitos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, facilitando al mismo tiempo su integración en el sistema financiero legítimo.

Un punto clave de la investigación fue la implicación del propietario de un locutorio, quien aprovechaba su actividad laboral y conocimiento del sector para actuar como testaferro en España.

Indicó la autoridad española que tanto el dueño como su pareja, ingresaron unos tres millones de euros mediante cajeros automáticos distribuidos en diversas provincias españolas.

"Estos fondos eran posteriormente convertidos en criptomonedas y enviados a cientos de direcciones de criptomonedas, dificultando su rastreo.

De acuerdo con los investigadores, en los escalones más bajos de la organización, diferentes personas ubicadas en España y Colombia se encargaban de la apertura de cuentas bancarias donde sería depositado el dinero procedente de las estafas.

En un segundo escalón, los se encargaban de recepcionar el dinero, convertirlo en criptomonedas y depositarlo en direcciones de criptomonedas descentralizadas.

Éstas eran operadas a su vez por de la organización ubicados en Colombia y Camerún; siendo estos últimos los principales líderes.

De hecho, se informó que fueron practicados 12 registros –nueve en España y tres en Colombia-, se incautaron los teléfonos móviles que habían sido utilizados para cometer las estafas y mantener o con las víctimas.

También se han incautado propiedades, vehículos, ordenadores, máquinas contadoras de billetes, dispositivos móviles e informáticos, dinero en efectivo, billeteras frías, criptomonedas, armas de fuego ilegales y documentación relacionada.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ

Redacción Justicia.

En X: @JusticiaET

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